浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人许永斌，中国国籍，无永久境外居留权，62岁，博士研究生学历。历任 杭州商学院会计学院讲师、副教授、教授，浙江工商大学会计学院教授、院长， 浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学会计学院二 级教授、博士生导师，并兼任中国会计学会理事、浙江省总会计师协会副会长、 中国商业会计学会常务理事。2019年7月至2023年12月任公司独立董事。 2023 年度，本人严格按照公司各专门委员会实施细则 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-023 浙江永太科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份 有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684 号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员核准公司发行全球存托 凭证（以下简称"GDR"）。本次募集发行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每 份GDR9.41美元，对应的基础证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元， 募集资金为70,000,049.00美 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-021 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2024年4月 15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生 主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002326 证券简称：永太科技 浙江永太科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海浓辉化 工有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0063 号 | 可回收金额 | 17,200.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购浙江手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0065 号 | 可回收金额 | 79,500.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购佛山手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0062 号 | 可回收金额 | 17,500.00 万元 | | 成的商誉资产 ...

本人柳志强，中国国籍，无永久境外居留权，49岁，博士研究生学历，美国 纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任、浙江省 生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合 成技术研究重点实验室常务副主任、手性生物制造国家地方联合工程研究中心副 主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程 学会秘书长。2019年7月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开了8次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会， 本人均亲自出席。 浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，重视股东的合理投资回报，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证 监会公告﹝2023﹞61 号）等相关文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定了公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，以保证公司利润分配 政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公 司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。 公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 第 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 浙江永太科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况、营业收入扣除情况表等进行 核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层进行了沟通。 三、审计委员会对 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-027 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2023年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截止资产负债表日2023年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为180,612,429.84元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 54,865,059.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 36,654,602.95 | | 其他应收款坏账准备 | 18,210,456.18 | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-020 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决 议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理" 部分相关内容。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 20 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-019 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东何人宝 先生的通知，获悉何人宝先生所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。 具体事项如下： 一、股东股份本次质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至质权人申 | 海通证券股 | 个人 | ...