证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-073 浙江永太科技股份有限公司 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺 妹女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董 事 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-072 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王莺妹 女士的通知，获悉王莺妹女士将其持有的本公司部分股权解除质押。具体事项如 下： | 股东 | 是否为第一大股 | 解除质押股 | 本次解除质押占其 | 占公司总股 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致行动人 | 数（万股） | 所持股份比例(%) | 本比例(%) | 开始日期 | 解除日期 | | | 王莺妹 | 是 | 2250 1000 | 15.60 6.93 | 2.43 1.08 | 2024-04-25 2022-05-30 | 2024-10-23 | 海通证券股 份有限公司 | | | | | | | | | 上海浦东发展 | | | | 400 | 2.77 | 0.43 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-071 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | 名称 | （万股） | 例（%） | 份数量（万 | 份数量（万 | 比例 | 比例 | 售和冻结数量 | 股份比例 | 售和冻结数量 | 股份比例 | | | | | 股） | 股） | （%） | （%） | （万股） | （%） | （万股） | （%） | | 王莺妹 | 14,424.84 | 15.59 | 8,479.41 | 8,479.41 | 58.78 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-069 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东何人宝 先生的通知，获悉何人宝先生将其持有的本公司部分股权进行了质押。具体事项 如下： 1、本次股份质押融资系公司控股股东自身资金需求，不用于满足公司生产 经营相关需求。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | 名称 | （万股） | 例（%） | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-070 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 成立日期：2016 年 06 月 30 日 注册地址：福建省邵武市金塘工业园区 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 355,000 万元的担保，该担保额度可循环使用，即 为其向国内各类银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承 兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责 任保证。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 155,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 200,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-068 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王莺妹 女士的通知，获悉王莺妹女士将其持有的本公司部分股权进行了质押。具体事项 如下： | 是否为第一 | 股东 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及一 | 质权人 | 名称 | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | 用途 | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 上海浦东发 | 至质权人申 | | | | | | | | | | | 展银行股份 | 补充 | 王莺妹 | 是 | 1,100.00 | 7.63 | 1.1 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-067 浙江永太科技股份有限公司 关于完成增加注册资本工商变更登记的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 25 日 鉴于浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成2024年限制性 股票激励计划的授予登记工作，新增11,640,000股股份已于2024年7月30日在深圳 证券交易所上市，公司于2024年9月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由 913,760,795元变更为925,400,795元，公司的股本总数由913,760,795股变更为 925,400,795股。《公司章程》及修订具体内容详见公司于2024年8月29日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经浙江省市场监督管理局核准，公司已于近日办理完成增加注册资本工商变 更登记手续，并取得新的《企业法人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-066 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 （一）会议召开情况 （1）现场召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-065 浙江永太科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 法定代表人：王莺妹 为进一步优化资源配置，降低经营管理成本，提高运营效率，浙江永太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）决定注销全资子公司浙江永太贸易有限公司 （以下简称"永太贸易"）和内蒙古和辉科技有限公司（以下简称"内蒙古和辉"）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次注销事 项在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。 近日永太贸易和内蒙古和辉均已完成工商注销登记手续，永太贸易取得了临 海市市场监督管理局出具的《公司登记基本情况》，内蒙古和辉取得了乌海市市 场监督管理局出具的《登记通知书》。 二、注销公司基本情况 （一）公司名称：浙江永太贸易有限公司 统一社会信用代码：91331082MABPP0RE2G 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 ...