证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-087 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2023年12月21日 （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙 华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）会议主持人 ...

ll] 君泽君律师事务所 I JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 传真:0755-33988199 电话: 0755-33988188 邮编：518035 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 君深意字第 579 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）委托,指派 律师出席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披 露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （六）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 动人； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员。 （八）法律、行政法规、监管规定和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件" ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-085 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议 案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改，章程修订 对照表如下： | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | | 第二条 本公司系按照《中华人民共和国公司 | 第二条 本公司系按照《中华人民共和国公司 | | 法》及国家其他有关法律、法 规成立的股份有 | 法》及国家其他有关法律、法 规成立的股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）。2006 年 12 月 22 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 专门委员会议事规则 二〇二三年十二月 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 回避制度 8 | | 第九章 | 工作评估 9 | | 第十章 | 附则 9 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计委员会年报工作制度 11 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会战略委员会议事规则 14 | | 第一章 | 总则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 会议的召开与通知 16 | | 第五章 | 议事与表决程序 16 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 17 | | 第七章 | 附则 18 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 19 | ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | | 1 | | 第三章 | 内部审计机构的职责 | | 2 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 | | 3 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | | 5 | | 第六章 | 内部审计工作任务实施 | | 6 | | 第七章 | 内部控制制度的评价 | | 7 | | 第八章 | 审计档案管理 | | 8 | | 第九章 | 违规责任 | | 9 | | 第十章 | 附则 | | 9 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各 项法律法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关联交易决策管理制度 二〇二三年十二月 | | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关联交易决策管理制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 7 | | 第六章 | 关联交易的管理 | 9 | | 第七章 | 附则 10 | | （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充 分披露； （四）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关规范 上市公司关联交易的规定，保证深圳市富安娜家居用品股份有限 ...

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日下午 14:30 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-086 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 11 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票实施细则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报管理 | 1 | | 第三章 | 禁止买卖本公司股票的情形 | 2 | | 第四章 | 股份变动管理及信息披露 | 4 | | 第五章 | 处罚 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第二章 信息申报管理 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托本公司董 事会秘书办公室向深交所申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟 姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任 职时间等）： （1）新任董 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事 ...