证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-054 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届 董事会第十次会议通知期限的要求。 三、备查文件 《第六届董事会第十次会议决议》 特此公告。 表决结果为：赞成 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-055 山东得利斯食品股份有限公司 关于股份回购方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和股票回 购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。 1、回购股份数量：不少于 650 万股且不多于 1,300 万股（均含本数）。 2、回购价格：本次回购股份价格不超过 6.30 元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、用于回购的资金总额：按本次回购股份数量下限 650 万股、回购价格上 限 6.30 元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币 4,095 万元。按本次回购 股份数量上限 1,300 万股、回购价格上限 6.30 元/股进行测算，预计回购资金总 额约为人民币 8,190 万元。具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。 4、回购期限：自公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥700,637,964.64, representing a decrease of 9.03% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥7,529,539.00, a decline of 393.81% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,478,970.31, down 468.29% from the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥45,344,497.65, an increase of 50.65% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥2,081,720,145.42, a decrease of 10% from ¥2,313,327,554.25 in the previous period[23]. - Net profit for the current period is ¥3,335,745.96, compared to ¥19,681,421.07 in the previous period, indicating a significant decline[24]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.0104, down from ¥0.0444 in the previous period[25]. - The company reported a decrease in tax expenses to ¥291,140.61 from ¥1,698,463.47 in the previous period[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,371,529,732.13, an increase of 0.72% from the end of the previous year[2]. - The company's total current assets decreased from RMB 1,771,434,844.97 to RMB 1,731,173,616.72, a reduction of approximately 2.26%[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 770,083,670.97 to RMB 624,541,220.91, a decline of about 18.9%[20]. - Total liabilities rose from RMB 1,000,845,935.44 to RMB 1,028,044,863.96, an increase of about 2.7%[22]. - The total equity attributable to the parent company increased slightly from RMB 2,360,521,419.51 to RMB 2,360,796,505.59[22]. Investment and Financing Activities - The net cash flow from investment activities was -138,267,596.12 CNY, compared to -111,402,456.51 CNY in the previous period[26]. - The total cash inflow from financing activities was 300,761,677.58 CNY, down from 785,488,992.30 CNY year-over-year[26]. - Cash outflow from financing activities totaled 253,733,821.57 CNY, compared to 734,174,413.24 CNY in the previous period[26]. - The net cash flow from financing activities was 47,027,856.01 CNY, slightly down from 51,314,579.06 CNY in the previous period[26]. - The company received cash from borrowings amounting to 300,694,677.58 CNY, down from 592,461,142.30 CNY in the previous period[26]. - The company paid 226,253,503.22 CNY in debt repayments, compared to 574,810,907.26 CNY in the previous period[26]. Operational Changes and Investments - The company reported a significant decrease in slaughter volume due to market conditions, leading to a 76.51% drop in net profit year-on-year[8]. - Financial expenses increased by 119.98% compared to the same period last year, primarily due to reduced investment income from raised funds[5]. - The company experienced an 85.80% decrease in investment income year-on-year, attributed to lower short-term financial management returns[7]. - The company’s long-term equity investments decreased by 30.43% year-to-date, mainly due to losses from associated enterprises[5]. - The company’s contract liabilities increased by 53.06% year-to-date, primarily due to increased pre-received trade payments from its subsidiary[5]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Sanyuan Delisi Food Co., Ltd., with a registered capital of RMB 5 million to expand into the Northwest and South China markets[12]. - A joint venture, Fujian Delisi Food Co., Ltd., was formed with Fujian Frozen Online Network Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10 million, where the company holds 60% equity[12]. - The company plans to invest RMB 550,000 to establish a new subsidiary, Xi'an Delisi Shangxianhui Food Co., Ltd., to enhance its market presence in the Northwest region[13]. - The company is constructing a 200,000-head annual pig slaughtering project in Shaanxi to meet customer demands[15]. - The company has agreed to lease commercial properties totaling approximately 12,320 square meters for 30 months at an annual rental price of RMB 1.6 million to improve employee satisfaction and corporate image[16]. - The company approved a capital increase of RMB 140 million for its wholly-owned subsidiary, Xi'an Delisi Food Co., Ltd., raising its registered capital from RMB 120 million to RMB 260 million[17]. - The company established a joint venture, Hangzhou Delisi Food Technology Co., Ltd., with individual Li Yan, with a registered capital of RMB 2 million, where the company holds a 51% stake[18]. Organizational Structure - The company plans to optimize its organizational structure by dissolving its wholly-owned subsidiary, Delisi (Nanjing) Food Co., Ltd.[13]. - The company is enhancing its operational efficiency by changing the legal representative and management of Beijing Delisi Food Co., Ltd.[16]. - The company agreed to deregister its controlling subsidiary, Beijing Shangxianhui Supply Chain Management Co., Ltd., to optimize its organizational structure and reduce management costs[17]. - The company acquired 40% equity in Fujian Delisi Food Co., Ltd. for RMB 524,278.84 due to unmet expectations in the partnership with Fujian Frozen Online Network Technology Co., Ltd.[14]. Cash Flow Analysis - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥45,344,497.65, an improvement from a net outflow of ¥91,875,921.06 in the previous period[25]. - Cash received from sales of goods and services is ¥2,269,548,337.83, an increase from ¥2,147,936,910.07 in the previous period[25]. - Total cash outflow from operating activities is ¥2,380,021,419.87, compared to ¥2,314,401,413.14 in the previous period[25]. - Investment cash inflow for the current period is ¥24,425,894.53, significantly higher than ¥655,193.36 in the previous period[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 534,541,220.91 CNY, down from 649,275,607.87 CNY at the beginning of the period[26]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -136,577,107.66 CNY, compared to -151,963,798.51 CNY in the previous period[26]. - The company’s cash flow from investment activities included cash outflows of 162,693,490.65 CNY, compared to 112,057,649.87 CNY in the previous period[26]. Audit Status - The company's third-quarter report was not audited[27].

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-051 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日下午 14：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知及补充通知已分别于 2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 29 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采 用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 具体报告详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告 ...

公司及董事会对闫德中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选董事候选人情况说明 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会对董事候选人进行资格审查并审议通过，同意提名徐勇先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）。徐勇先生的任职尚需提交公司股东大会 审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-052 山东得利斯食品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职情况 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副董事长闫德中先生的书面辞职报告。因个人原因，闫德中先生辞去公司第六届 董事会副董事长、董事以及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，闫德中先生 的其他任职将另行决定。截至本公告披露日，闫德中先生持有公司 2021 年限制 性股票激励计划授予的尚 ...

山东得利斯食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东得利斯食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《山 东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股 东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东或实际 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-053 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年11月28日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至 下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 第六届董事会第九次会议，会议决定于2024年11月28日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-049 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司获取补助的情况 依据《关于国家重点研发计划"食品制造与农产品物流科技支撑"重点专项 2023 年度项目立项的通知》（国科农技字〔2024〕5 号），"工业化菜肴食品品质 提升关键技术研究及产业化示范"项目获批立项。公司因承担"工业化菜肴食品品 质提升关键技术研究及产业化示范"项目中"工业化菜肴全链条品质提升应用示范" 课题的子课题"典型团餐菜品开发与生产线建设"（以下简称"项目"）共计获得 政府补助 200 万元。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关， 不具有可持续性。 二、公司获得政府补助的进展情况 公司于 2024 年 3 月 12 日披露了《关于收到政府补助的公告》（公告编号： 2024-009），公司收到项目第一笔研发经费 44.21 万元。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-049 政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-048 山东得利斯食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 的议案》，经 2020 年年度股东大会授权，董事会同意公司根据 2021 年限制性股 票激励计划回购注销后的股本变化情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办 理相关工商变更登记。 具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注 册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 1 名 称：山东得利斯食品股份有限公司 统一社会信用代码：913700007508 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 的议案》。具体情况如下： 一、本次《公司章程》修订情况说明 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-045 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,049,840 元变更至 635,375,290 元，公司对《公司章程》 相关条款进行同步修订，具体修订条款如下： 山东得利斯食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-045 《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款。根据 2020 年年度股东大会授 权，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《2020 年年度股东大会决议》； 2、《第六届董事会第八次会议决议》； 3、《山东得利斯食品股份有限公司章程》。 | 原《公司章 ...