安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十九次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 6 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、许年行先生、 张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈 翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-001 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关规定，公司结 合实际情况制定《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》。 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 655 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 12 月 17 日 15:00 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第二十八次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十六次 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-064 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代 表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、网络投票情况 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》，同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称"重庆皖通"），并授权 公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》，对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此，重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-061 安徽皖通科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）相关审计业务受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑现有业务发展 及整体审计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会 计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所对本次聘任事项均未提出异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项 均无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-062 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决定，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十八次会议审议通过，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-059 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计业务 受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑现有业务发展及整体审 计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 在提交本次董事会审议前，本 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文 件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法 规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜 任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司 财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司 2024 年度审 计机构。 1 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-060 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-058 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会议 室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 632 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 11 月 25 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第二十七次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十五 次会 ...