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皖通科技:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-12-17 08:37
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-064 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况; 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间:2024 年 12 月 17 日 15:00 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人,代 表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、网络投票情况 3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式:现场 ...
皖通科技:关于控股子公司完成注销登记的公告
2024-12-09 07:45
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》,同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司(以下简称"重庆皖通"),并授权 公司管理层安排相关人员,按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销控股子公司的公 告》(公告编号:2024-047)。 证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》,对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此,重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后,重庆皖通将不再纳入公司合并 ...
皖通科技:关于聘任2024年度审计机构的公告
2024-11-29 09:25
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-061 安徽皖通科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中兴华")。 2、原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"亚太所")。 3、变更会计师事务所的原因:鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通 合伙)相关审计业务受到影响,经公司审慎评估和研究,综合考虑现有业务发展 及整体审计需要,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司已就本事项与前后任会 计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所对本次聘任事项均未提出异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项 均无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...
皖通科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-11-29 09:25
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-062 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第二十八次会议决定,于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时 股东大会,现将本次会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十八次会议审议通过,于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间:2024 年 12 月 17 日 15:00; 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 1 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13: ...
皖通科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告
2024-11-29 09:25
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-059 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人, 实到董事 8 人,会议由公司董事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计业务 受到影响,经公司审慎评估和研究,综合考虑现有业务发展及整体审 计需要,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。 在提交本次董事会审议前,本 ...
皖通科技:第六届监事会第十六次会议决议公告
2024-11-29 09:25
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会 第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文 件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通 过了如下议案: 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 经审核,监事会认为:本次聘任会计师事务所符合相关法律、法 规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜 任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司 财务审计及内部控制审计工作要求,同意聘请其为公司 2024 年度审 计机构。 1 证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-060 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...
皖通科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-25 10:31
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-058 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况; 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间:2024 年 11 月 25 日 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会议 室 4、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大 ...
皖通科技:北京市天元律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-11-25 10:31
北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 632 号 致:安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中现场 会议于 2024 年 11 月 25 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会 议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所 律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修 订)》(以下简称"《股东大会规则》")以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第二十七次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十五 次会 ...
华为副总裁马悦一行到访皖通科技参观交流
Group 1 - Huawei's Vice President and CEO of the Intelligent Transportation Division, Ma Yue, visited Wantong Technology on November 15, accompanied by COO Shen Su Rong and other team members [1] - The meeting was hosted by Wantong Technology's Chairman, Chen Xiangwei, along with the company's management team [1] - Both parties engaged in in-depth discussions regarding technology research and development, identifying multiple potential collaboration points [1]
皖通科技:董事会议事规则(2024年11月)
2024-11-08 10:11
安徽皖通科技股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则(2024 年 11 月) 第四条 公司根据需要,可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时,董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足五人时,应召开公司临时股东大会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事 1 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按 照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立 董事三名。 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会内 部机构及运作程序,进一步完善公司的法人治理结构,确保董事会决策的科学化 和民主化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、国家有关 法律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等 相关规定,制定本 ...