公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 玫） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： （一）2023 年度出席会议情况 一、独立董事基本情况 洪玫，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学经济学博士，非执业注册会计师。现任中国人民大学财政金融学院副教 授、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本年度公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会。其中，董事 ...

2023 年度独立董事述职报告 汉王科技股份有限公司 （李建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 李建伟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学法学硕士、法学博士。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士 生导师，商法研究所所长。现任公司独立董事，同时担任北京灵思云途营 销顾问有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、 中国山水水泥股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗集团有限公司独立董 事、华政酒行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-006 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届董 事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式 在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事、董事会秘书、 部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘 迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告 及摘要》的议案 《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 ...

2 0 2 3 年 度 总 裁 工 作 报 告 丨汉王科技股份有限公司丨 目 录 经营概况 • 2023年度重点工作回顾 • 2024年度重点工作规划 2023年度重点工作回顾 01 2023年财务情况 营业收入 14.5 亿元，同比增长 3.56% 归属于上市公司股东的净利润为 -13,476万元， 减亏 0.65%。 持续加大研发力度 为保持技术领先性和产品创新性， 持续加大研发力度，投入 3.18亿元， 同比增加30.3% 。 关键性战略准备 聚焦AGI和机器人发展，持续在数字芯 片、多模态大模型、生物嗅觉和具身智 能等关键战略技术和市场人才上做准备。 品牌焕新市场立标 品牌三十周年焕新系列活动，提升市 场营销投入力度，全年投入1.55亿元， 同比增加42.3%，营收占比10.6%。 数智化新品全面更新 智能终端、手机App、行业应用全面数 字化升级和更新，满足新一轮数智化转 型的需求和服务。 技术研发及应用 多模态AI提升 容磁芯片研发 具身智能实践 嗅觉识别探索 • 语音突破，完善多模态AI能力 • 容磁芯片研发进入测试阶段， • 基于空间智能、运动智能对 • 新一代仿生嗅觉细胞检测法 • 天地大模 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 苏丹：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗格斯 大学传媒学博士。2007-2008 年，于美国麦肯集团战略策划岗位从事品牌 营销活动；2009-2012 年于奥美广告任消费者洞察副总监，2013-2015 年于 清华大学攻读博士后，从事消费者行为研究；2015 年作为联合创始人创立 营创华夏（北京）科技有限公司（营创学院）并担任 CEO，现任公司独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-011 汉王科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需 提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司 2023 年度营业收入、净利 润不会产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称"准则解释第16号"），规定"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和 ...

汉王科技股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度的审 计机构。年度审计结束后，年审会计师对公司2023年度审计结论以书面方 式出具了标准无保留意见的审计报告。在年审会计师审计期间，公司审计 委员会进行了跟踪配合。审计委员会对信永中和2023年审计过程中的履职 情况进行评估并总结如下： 一、年审会计师2023年度履职情况评估 （一）基本情况 信永中和会计师事务所于2023年12月成立审计小组，与公司审计委员 会协商确定了年度审计工作计划，并进入公司开始进行年度审计工作。审 计期间，公司审计委员会与会计师事务所沟通，督促其在约定时限内提交 审计报告。经过3个多月的审计，审计小组完成了审计程序，形成了标准无 保留意见的审计报告。 信永中和会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。 按照《审计业务约定书》，信永中和对公司2023年度财务报告进行了审计， 同 ...

索引 页 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 码 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0021 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科 技) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0083 号无 保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业 收入扣除）相关规定，汉王科技编制了后附的汉王科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是汉王科技的责任。 关于汉王科技股份有限公司 我们对营业收入 ...