汉王科技股份有限公司 大家好！ 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 （杨金观） 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 杨金观：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，非执业注册会计师。1983 年至今就职于中央财经大学，现为中央财经 大学会计学院教授、硕士生导师。曾兼任北京中惠会计师事务所、北京天 华会计师事务所注册会计师。现任公司独立董事、同时担任国寿安保基金 管理有限公司独立董事、龙江元盛和牛产业股份有限公司独立董事、华电 新能源股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

索引 页 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 码 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0021 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科 技) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0083 号无 保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业 收入扣除）相关规定，汉王科技编制了后附的汉王科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是汉王科技的责任。 关于汉王科技股份有限公司 我们对营业收入 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-105 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 审计报告 XYZH/2024BJAA8B0083 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了汉王科技 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-009 汉王科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净 额 560,977,450.33 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 28 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-010 汉王科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 一、本次变更部分募投项目实施主体的情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第六次会议及 2022 年 4 月 23 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于 新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资 金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加深圳汉王友 基科技有限公司（以下简称"汉王友基"）为"升级笔触控技术的核心芯片 及笔交互智能数字产品解决方案"（以下简称"募投项目三"）的实施主体、 增加汉王友基的注册地址作为募投项目三的具体实施地点，并同意使用募投 资金对汉王友基提供不超过 4000 万元的借款用于募投项目三部分项目的实 施。 在募投项目三的实施过程中，公司及汉王友基严格按照募集资金使用的 相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金，截至目前，累计使用募集 资金汉王友基提供 710 万元借款，用于支付募投项目三的项目投入。 根据募投三项目实施进展情况，为更好的管理和实施募投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汉王科技股份有 限公司（以下简称"汉王科技"、"公司"）本次非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对汉王科技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），公司获准发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净 额为 5 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 1 第六条 公司设独立董事，人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第七条 前条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 汉王科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-003 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届 董事会第二十七次（临时）会议于 2024 年 3 月 9 日上午 10：00 以现场加 通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及内审部负责 人。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司部分 监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向金融机构申请 贷款额度》的议案 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向 多家商业银行等金融机构申请授信额度，且授权有效期内任一时点贷 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-004 汉王科技股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度 并对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向金融机构申请贷款 额度的议案》《关于对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关事宜公 告如下： 一、本次向金融申请贷款额度及对外担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向多 家商业银行等金融机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不超过5 亿元（含担保类贷款），实际贷款情况根据公司运营的实际需求确定。同时， 为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司 拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构 申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其 中，对资产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过1.5亿元，对资产负 债率70%以上 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-002 汉王科技股份有限公司 关于离任高级管理人员减持计划 1、股东股份减持情况 在减持计划期间内，徐冬坚先生未减持公司股份。 2、股东目前持股情况 期限届满未减持的公告 公司离任高级管理人员徐冬坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）此前在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持 股份的预披露公告》，公司原高级管理人员徐冬坚先生自减持计划披露之日起15个交易 日后的6个月内，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过140,000股（占本公司总股本 的比例不超过0.0573%）。 徐冬坚先生股份减持计划时间区间已届满。根据相关规定，现将其减持计划实施情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 股份性质 | 股数（万股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 徐冬坚 ...