证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-45 潜江永安药业股份有限公司 | 股东 | 本次减资前 | | | 本次减资后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 | | 持股比例 | 认缴出资额 | | 持股比例 | | | 永安康健药业（武 汉）有限公司 | 2190 | 万元 | 74.49% | 2190 | 万元 | | 100% | | 合伙企业（有限合 | 600 | 万元 | 20.41% | | - | | - | | 伙） | | | | | | | | | 武汉雅安投资管理 有限公司 | 150 | 万元 | 5.10% | | - | | - | | 盈美加科技（武汉） | | | | | | | | 鉴于盈美加的执行事务合伙人丁红莉女士为公司第六届董事兼副总经理，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，盈美加对武汉美深的减资行为构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-44 潜江永安药业股份有限公司 实用新型名称：一种聚羧酸减水剂用的复配装置 发明人：张勇；李敏；胡开志；汪新国；闵锐；刘红琼 专利号：ZL 2023 2 3093079.0 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 11 月 16 日 授权公告日：2024 年 06 月 11 日 授权公告号：CN 221108110 U 控股子公司凌安科技一直致力于聚羧酸减水剂及所有聚醚的技术研发及应 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北凌 安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）收到国家知识产权局颁发的两项实用 新型专利证书，具体内容如下： 专利一： 实用新型名称：一种聚羧酸高性能减水剂贮存均化装置 发明人：张勇；李敏；胡开志；汪新国；闵锐；刘红琼 专利号：ZL 2023 2 3169121.2 专利权人：湖北凌安科技有限公司 地址：433100 湖北省潜江经济开发区荆河源路 16 号 专利申请日：2023 年 11 月 23 日 授权公告日：2024 年 0 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-43 潜江永安药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-42 潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次 回购股份事实发生的次日予以公告。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月四日 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民 币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕 时公司实际回购的 ...

公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-33 潜江永安药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司决定进行董事会换届选举。 2024 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事第二十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 相关情况公告如下： 一、关于公司第七届董事会及其董事候选人情况 经公司第六届董事会提名，公司独立董事专门会议资格审 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜江永安药业股份有限公司董事会现就提名 陈文 为潜江永安药业 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-37 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-32 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议的会议通知于2024年5月17日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司 全体监事，会议于2024年5月22日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事 3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决 议： 审议通过了《关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。 鉴于第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司决定进行监事会换届选举。公司第六届监事会同意提名董世豪先生（监 事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第七届监事会监事候选人。 公司第七届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工 代表出任的监事 2 名。第七届监事会监事任期为三年， ...

一、被提名人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-35 潜江永安药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜江永安药业股份有限公司董事会现就提名 赵纯祥 为潜江永安药 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-39 潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 声明人 张冰 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江永 安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-34 潜江永安药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换 届选举。第七届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工 代表出任的监事 2 名。现将具体情况公告如下： 一、关于第七届监事会股东代表监事候选人情况 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事职责和义务。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 监 事 会 二○二四年五月二十二日 附件： 潜江永安药业股份有限公司第七届监 ...