本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-31 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本议案具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议的会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会 议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决， 通过了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-41 潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月22日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司决定于2024年6月21日召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年6月21日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。 2 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-36 潜江永安药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潜江永安药业股份有限公司董事会现就提名 张冰 为潜江永安药业 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵纯祥 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江 永安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-38 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-40 潜江永安药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈文 作为潜江永安药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人潜江永安药业股份有限公司董事会提名为潜江永 安药业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过潜江永安药业股份有限公司第六届独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司法人股东黄 冈永安药业有限公司（以下简称"黄冈永安"）通知，获悉黄冈永安因其子公司 湖北天安日用化工有限公司（以下简称"湖北天安"）融资担保需要，将其所持 有的公司股份质押给招商银行股份有限公司黄冈支行，并通过中国证券登记结算 有限责任公司办理了相应的质押登记手续。由于公司控股股东、实际控制人陈勇 先生为黄冈永安实际控制人，根据相关规定，公司控股股东、实际控制人陈勇先 生与黄冈永安互为一致行动人。股份质押具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-30 潜江永安药业股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质押数 量 | 占其 所持 股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 | 是否 为补 充质 押 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- ...

潜江永安药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-28 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二 、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 4 月 29 日）前十 | 名无限售条件股东持股情况 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 29 日召开了 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 4月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（2024 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-27 潜江永安药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理洪仁贵先生、 董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书熊盛捷先生、独立董事韩建 涛先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥196,644,532.11, a decrease of 36.80% compared to ¥311,166,729.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 91.42% to ¥28,680,093.28 from ¥14,983,070.77 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses surged by 247.61% to ¥19,973,413.26 compared to ¥5,745,988.18 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 232.76% to ¥6,293,983.84 from ¥1,891,449.70 in the previous year[10] - The company’s total profit for the period was ¥33,833,677.38, reflecting a 124.66% increase from ¥15,059,977.50 in the same period last year[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 28,476,157.30, representing a 108.5% increase compared to CNY 13,694,733.08 in Q1 2023[24] - The total revenue from operating activities was CNY 340,927,128.64, an increase from CNY 301,450,313.82 in the previous year[25] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 34,147,399.94, compared to CNY 15,321,664.22 in Q1 2023, marking a 122.5% increase[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥4,904,038.98, a decline of 110.13% from ¥48,405,966.87 in the same period last year[5] - Net cash flow from operating activities decreased by 110.13%, from 48,405,966.87 to -4,904,038.98, mainly due to substantial receivables from the previous period[11] - Net cash flow from investing activities improved by 35.65%, from -86,991,761.53 to -55,978,437.10, attributed to a reduction in the amount of financial products purchased[11] - Net cash flow from financing activities decreased by 81.73%, from -30,082,708.33 to -5,496,533.60, primarily due to loan repayments by a subsidiary[11] - Cash and cash equivalents decreased to ¥244,645,727.87 from ¥326,171,803.22, a decline of 25.0%[20] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -4,904,038.98, a significant decrease from the previous year's inflow of CNY 48,405,966.87[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 229,945,727.87, down from CNY 204,759,330.06 in the same period last year[26] Shareholder Information - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,321,955,985.52, a decrease of 1.07% from ¥2,347,138,093.66 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.42% to ¥2,012,101,231.82 from ¥1,983,913,143.72[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,867[13] - The largest shareholder, Chen Yong, holds 21.54% of the shares, totaling 63,468,000 shares[13] Cost Management - The company experienced a 90.27% reduction in selling expenses, down to ¥3,928,698.55 from ¥40,395,430.67, primarily due to the termination of a subsidiary's business[10] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥175,009,541.52, down 43.4% from ¥309,419,184.44 in the previous period[22] - The company is focusing on cost control measures, as indicated by the significant reduction in sales and management expenses compared to the previous period[22] Legal and Regulatory Matters - The company is actively involved in ongoing patent litigation in the U.S., with recent rulings favoring the company regarding its manufacturing processes[14] - The company maintains normal export and sales activities for its taurine products in the U.S. despite ongoing legal challenges[14] - The company has approved several related party transactions for 2024, including agreements with Hubei Yongbang Engineering Technology Co., Ltd. and Zhejiang Shuangzi Intelligent Equipment Co., Ltd.[15]

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-20 潜江永安药业股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学技术 厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342010015，发证日期为 2023 年 10 月 26 日，有效期三年。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年（2023 年、2024 年和 2025 年）可继续享受高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...