证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-075 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日 15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12 月23日上午9:15 ...

风险提示： 1、虽然交易各方已就本次交易的付款进度、保障措施、违约责任等进行了 明确约定，并向公司提供股权质押担保以及连带责任保证，但本次交易价款为分 期支付，付款周期相对较长，存在本次交易无法按合同约定完成的不确定性风险。 2、本合同为附条件生效合同，需公司股东会审议通过后方可生效。 一、交易概述 2017 年 8 月，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"丁 方"）子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"或"甲方"）与四 川雄州实业有限责任公司（以下简称"四川雄州实业"或"债务人"）等主体签 署了《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 BLT+EPC 项目总承包合同》（以下 简称"《简阳工程合同》"），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网及选定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司投标简阳市东城新区雄州大 道提质改造工程 BLT+EPC 项目签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2017- 56）。 为加快应收款资金回笼，缓解公司资金压力，华宇园林拟对外转让在《简阳 工程合同》项下的部分应收债权。2024 年 11 月 29 日，公司及子公司华宇园林 与简阳森大 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-072 山东中锐产业发展股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2. ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-071 山东中锐产业发展股份有限公司 关于签订债权转让意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易存在不确定性，本次签订的意向协议系公司及华宇园林与交易 对方就本次交易达成的初步意向，交易各方需根据尽职调查、评估等情况进一 步确认是否能如期签署正式协议，最终交易能否达成存在不确定性。公司将根 据交易事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义 务。 2、本次债权转让事项如能顺利实施，有利于公司加快应收款资金回笼，改 善现金流状况，优化公司的资产负债结构，有利于公司未来发展。交易完成后， 预计将增加公司亏损金额，具体影响金额将根据债权转让正式协议内容以及会计 师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 2017 年 8 月，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"，与公司统称为"甲方"）与四 川雄州实业有限责任公司等主体签订了《简阳市东城新区雄州大道提 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-070 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 睿畅 投资 是 12,500,000 6.14 1.15 2023-6-16 2024-11-25 苏州市姑苏区 鑫鑫农村小额 贷款股份有限 公司 一、本次解除质押基本情况 截至本公告披露日，上述质押股份担保的借款已全部清偿，不存在平仓风险 或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更。睿畅投资本次办理解除 质押业务系对其前期已质押股份办理解除质押手续，不涉及新增质押，不会对公 司生产经营、公司治理等产生不利影响。 四、备查文件 1、《解除证券质押登记通知》； 2、《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下 ...

| 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 山东中锐产业发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | | | --- | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由山东丽鹏包装有限公司整体变更 设立的股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-069 山东中锐产业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更 2021 年度回购股份用途并注销的议案》《关 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规的 要求注销回购专用证券账户中 2,744,500 股股份，并办理 2021 年度回购股份注 销的相关手续。上述具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《关 于变更 2021 年回购股份用途并注销的公告》《关于 2024 年第一次临时股东大会 决议的公告》（公告编号：2024-050、2024-052、2024-059）。 公司于 2024 年 11 月 1 日在 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-068 山东中锐产业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：中 锐股份，股票代码：002374）连续 3 个交易日（2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动情况。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 1 / 2 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-066 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2021 年度回购股份注销完成暨股份变动的公告 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2024年11月1日办理完成。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现就2021年度回购股份注销完成暨股份变动情 况公告如下： 一、回购股份实施情况 1、2021 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》《关 于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2021-004、2021-006、 2021-011）。 2、2021 年 2 月 5 日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内 容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 1 / 3 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-067 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在 ...