证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-40号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称"国创科技"）拟向渤海银行 武汉分行（以下简称"渤海银行"）申请融资5000万元，期限一年，由公司提供连 带责任保证担保，并由公司控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)（以下简称 "共赢三号"）以不动产提供抵押担保。 上述担保事项已经公司2024年5月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。 该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署 人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额 度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不 再另行召开董事会。 共赢三号全体合伙人同意本次抵押担保事项。 二、 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-39 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2024年5月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文 主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月22日通过电子邮件、专人 送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， 实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-40号）。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

法律意见书 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2047 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《股东大会议事规则》 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-38 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 5 月 20 日 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼 二楼四号会议室； （3）股权登记日：2024 年 5 月 13 日； （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （5）召集 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月16日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 吕华生 董事会秘书 彭雅超 上市公司接待 副总经理 吉永海 人员姓名 总会计师 孟军梅 独立董事 沈强 1、贵公司跟山东高速关于硅材料合作的进度怎么样 答:您好，目前公司硅材料项目正在正常推进之中，公司将与其他 投资者关系活 合作方密切配合，推动项目尽快落地。感谢您的关注！ 动主要内容介 2、科元控股入股后，是否有将集团优质资产注入国创的计划 绍 答:您好，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，请关注公 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:30-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络文字互动交流 上市公司接待人 1、总经理吕华生 员姓名 2、董事会秘书彭雅超 3、总会计师孟军梅 1、请问总经理有没有回购股份的计划 您好，公司暂无回购股份的计划，感谢您的关注！ 2、贵公司在武穴市的硅材料项目在实控人变更后是否会进展延后 或终止。预计项目何时可以落地，未来公司营业额和利润的增长点在 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年向关联方采购 原材料的日常关联交易预计的议案》。 本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过 后提交董事会审议。 具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37 号）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2024年5月9日通过电子邮件、专人送达等 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-37 号 （二）预计日常关联交易类别和金额 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-32 号），如协议转让完成后，科元控股 集团有限公司（以下简称"科元控股"）将成为公司控股股东。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，科元控股为公司关联方。 因生产经营需要，2024 年度公司拟向科元控股的全资子公司宁波定高新材 料有限公司（以下简称"宁波定高"）采购原材料沥青，采购总金额不超过 3000 万元（含税）。2023 年度公司未向科元控股及下属公司采购原材料。本次交易 对方宁波定高为科元控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。 2024 年 5 月 15 日召 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-34号 湖北国创高新材料股份有限公司 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年 度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1ejmHULapOw 或使用微信扫描下方小 ...

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学 技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342009032，发 证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 ...