证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-017 崇义章源钨业股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 业务概述：崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主 要结算币种是美元，收入与支出币种的不匹配导致存在外汇风险敞口。为规避和 防范汇率风险，公司拟开展总额度不超过 4,000 万美元（按照 2024 年 3 月 4 日 中行折算价汇率，折合人民币约 28,424 万元），以套期保值为目的的特定金融 衍生品交易业务，业务品种仅限于远期结售汇。上述额度的使用期限为董事会审 批通过后 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不应超过已审议额度。 2. 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第八次会 议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，本 次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 3. ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-018 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 22 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票 ...

第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（简称"公司"）金融衍生品交易 行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、部门规章和业务规则及公司《章程》的规定，制定本制度。 崇义章源钨业股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及各分子公司的金融衍生品交易业务，金融衍生 品交易业务由公司总部统筹管理，在未经公司总部批准的情况下，各分子公司不 得从事金融衍生品交易业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关 决策程序和信息披露义务。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公司 不得将募集资 ...

崇义章源钨业股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告 崇义章源钨业股份有限公司（以下称"公司"）拟开展以套期保值为目的的金 融衍生品交易业务，业务品种仅为美元远期结售汇业务。现将相关可行性分析说 明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司进出口业务主要结算币种为美元，公司收支结算币别及收支期限的不匹 配造成公司形成一定的外汇风险敞口，公司有必要根据具体情况，适度开展金融 衍生品交易。公司不进行以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，开展金融衍生品交易可以进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 （二）审批额度 2. 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银 行金融机构。 （一）概述 公司拟开展的金融衍生品业务仅为美元远期结售汇业务。金融衍生品的基础 资产为汇率，交易品种为与基础业务密切相关的简单金融衍生产品，且该金融衍 生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 公司从事金融衍生品交易业务的主 ...

致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"公司《章程》"）等有关规定， 指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证了公司于2024年3月1日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议 室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于崇义章源钨业股份有限公司 2024 年第一次 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-015 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： 7. 会议出席情况： 1 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生 ...

经审查，独立董事候选人吴崎右女士不存在《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及公司《章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单，符合前述相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。 吴崎右女士的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任公司独立 董事的任职资格和履职能力，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司第六届董事会 第七次会议审议。吴崎右女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异 议后提请公司股东大会审议。 崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第六届独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-012 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 因独立董事韩复龄先生不幸逝世，公司现任独立董事两人，人数少于董事会 成员的三分之一。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》 等相关规定，经公 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-014 崇义章源钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴崎右作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人崇义章源钨业股份有限公司董事会提名为崇 义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-013 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 崇义章源钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇义章源钨业股份有限公司董事会现就提名吴崎右女士为崇义章源 钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独 ...