崇义章源钨业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，且具备证券期货相关业务从业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-033 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-024 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席本次会 议的董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事吴崎右女士以视频方式参会。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日披露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-023 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 1．本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 章源 | 为本公司 | 7,800,000 | 1.07% | 0.65% | 202 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-022 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 东或第一大股 东及一致行动 | 质押股份 数量 | 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 章源 | 为本公司 | 20,800,000 | 2.85% | 1 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于崇义章源钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"公司《章程》"）等有关规定， 指派金诗晟律师、孟怡律师出席并见证了公司于2024年3月22日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议 室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳 ...

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-021 崇义章源钨业股份有限公司 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生 6. 本次会议的召 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-020 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 为本公 | | | | | | 2024 | 年 | 至申请解 | 北京银行 | | ...

1 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 11 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | 章源 | 为本公司 | 32,500,000 | 4.46% | 2.71% | 年 2022 9 月 8 日 | 2024 年 3 | 北京银行股份有 | | 控股 | 控股股东 | 3,500,000 | 0.48% | 0.29% | 2023 年 8 日 | 月 8 日 | 限公司南昌分行 | | | | | | | 月 23 | | | | | 合计 | 36,000,000 | 4.94% | 3.00% | - | - | - | ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-016 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年3月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《金融衍生品交易业务管理制度》。 2. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分 析报告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司2024年3月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告》。 3. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 ...