本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-010 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 1 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未质 押股份 比例 章源 控股 728,616,456 60.65% 355,300,000 416,400,000 57.15% 34.66% 0 0 0 0 二、控股股东股份质押情况说明 1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。 2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 228,700,000 股，占其 所持股份比例为 31.39%，占本公司总股本比例为 19.04%，对应融资余额为 55, ...

关于公司和全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）和全资子公司赣州澳克泰工 具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）于近日分别收到了由江西省科学技术 厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号分别为 GR202336001421、GR202336000855，发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期为三年。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-008 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司 公司和赣州澳克泰本次高新技术企业的认定，系在原证书有效期满后进行的 重新认定。根据国家相关规定，公司和赣州澳克泰通过高新技术企业重新认定后， 可在有效期三年内继续享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 2023 年，公司和赣州澳克泰根据 15%的税率进行了纳税申报和预缴企业所 得税，公司和赣州澳克泰本次获得高新技术企业的重新认定，不影响公司 2023 年度相关财务数据 ...

2024 年 1 月 31 日 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-009 崇义章源钨业股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司独立董事 韩复龄先生因病不幸逝世。 韩复龄先生自 2023 年 5 月 19 日起担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，韩复龄先 生恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董 事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献。公司及公司董事会谨此对 韩复龄先生表示衷心感谢，对韩复龄先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示 深切慰问。 韩复龄先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董 事。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 1 ...

2023 年，章源喷涂根据 15%的税率进行了纳税申报和预缴企业所得税，章 源喷涂本次获得高新技术企业的重新认定，不影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-007 崇义章源钨业股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司德州章源喷涂 技术有限公司（以下简称"章源喷涂"）于近日收到了由山东省科学技术厅、山东 省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号为 GR202337007092，发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期为三年。 本次高新技术企业的认定，系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据国 家相关规定，章源喷涂通过高新技术企业重新认定后，可在有效期三年内继续享 受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 1 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-003 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关 联方西安华山钨制品有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以 下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联 交易金额为不含税 4,800 万元 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-005 崇义章源钨业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 西安 | 销售 | 市场价 | 4,800 | 7.73 | 5,468.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销 | 华山 | 产品 | | | | | | 售产品 | KBM | 销售 | 市场价 | 24,800 | 47.19 | 28,618.81 | | | | 产品 | | | | | 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司赣 州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）根据生产经营需要，对与 关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以 下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联 交易金额为 4,800 万元人民币； ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-006 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6. 会议的股权登记日：2024 年 2 月 26 日（星期一） 1 7. 出席对象： 公司于 20 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-004 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 1 月 26 日 2 1 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司监事会 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-002 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东转融通证券出借业务计划届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到控 股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）《关于转融通证券出 借业务计划届满的告知函》。具体情况公告如下： 一、控股股东前次转融通证券出借业务披露及开展情况 公司于 2023 年 7 月 20 日披露《关于控股股东转融通证券出借业务的进展公 告》（公告编号：2023-041），章源控股计划于该公告披露后的 6 个月内，将其所 持有的公司部分股份出借给给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过 公司总股本的 1%。 2024 年 1 月 25 日 1 崇义章源钨业股份有限公司董事会 章源控股转融通证券出借业务计划已经届满，在上述计划期间，章源控股未 开展证券出借业务。截至本公告披露日，章源控股转融通证券出借股份余额为 0 股。 二、备查文件 1. 章源控股出具的《关于转融通证券 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-001 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押的基本情况 | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 押股份数 | 质押后质 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | （股） | 比例 | | | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | ...