证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-048 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、 独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以视频方式出席。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第六届董事会审计委员 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-049 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及 摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《公司 2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 | 1-6 月占用累计 发生金额 | 2024 | 年 1-6 资金的利息 | 月占用 2024 | 年 1-6 | 月偿还 | 2024 年 | 6 月末占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | | （如有） | | 累计发生金额 | | | 用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD. 二〇二四年半年度报告 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2024 年 8 月 27 日 1 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告若涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------- ...

第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 1. 金融资产指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一 的资产； （1）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利； 崇义章源钨业股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司资产减值准备计提和资产核销处理的管理， 确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，促使有效防范和 化解公司资产损失的风险，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计 准则第 22 号-金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实 际情况，制订本制度。 （2）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利； （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企 业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具； （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固 定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除 外。 金融资产在初始确认时划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-047 单位：人民币元 注 1：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经 公司审计监察部审计，未经会计师事务所审计，与 2024 年半年度报告中披露的 最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | 营业总收入 | 1,813,833,245.24 | 1,723,664,508.27 | 5.23% | | 营业利润 | 133,973,988.75 | 10 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-046 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 6 月 27 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 2．股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质押股 | 押后质押股 | | | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-044 3. 本次实施的利润分配方案，与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案，已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,201,417,666 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红 利 0.60 元（含税），本次共派发现金红利 72,085,059.96 元，送红股 0 股，不以公 积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司在 2023 年度利润分配方 案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-043 崇义章源钨业股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生 6. 本次会议的召集、 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于崇义章源钨业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"公司《章程》"）等有关规定， 指派金诗晟律师、陆伟律师出席并见证了公司于2024年5月14日（星期二）下午 14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议 室召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并 ...