证券代码：002378 证券简称：章源钨业 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231222 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中东银海基金：雍心，乐盈基金：鲍传广，申万期货：陈景华， | | 及人员姓名 | 上海好风科技：赵静雨，招商证券：张诗雪，幸福阶乘（香港） | | | 基金：张东晓，东莞证券：王琳 | | 时间 | 年 月 日 2023 12 22 14:30-16:30 | | 地点 | 公司展厅、生产线、会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表：张翠，董事会办公室：刘敏、肖清 | | | 一、公司矿山情况 | | | 1. 矿山储量情况 | | | 公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天 | | | 井窝钨矿、长流坑铜矿和黄竹垅钨矿 座采矿权矿山，拥有东 6 | | | 峰、碧坑、西坑口、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上和大桥 8 ...

关于崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证了公司于2023年12月18日（星期一）下 午14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会 议室召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-060 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生 6. 本次会 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-059 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。 一、签字注册会计师的变更情况 2. 诚信记录 1 孙惠近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 公司于 2023 年 12 月 13 日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更签字注册会计师的函》，原委派金顺兴和李秋浩作为 ...

新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、淘锡坑钨矿与东峰探 矿权矿区的资源整合方案，均已获得自然资源部的批复，公司 正按计划进行资源储量核实工作。 公司在围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工 程，同时通过加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，为 矿山后续增储扩产打下扎实基础。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231213 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 五矿证券 王小芃、祁岩、何能峰、吴大伟 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日 14:00-16:00 | | 地点 | 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司展厅、生产线、 | | | 会议室 | | 上市公司接待 | 赣州澳克泰工具技术有限公司副总经理：曾宪瑞，证券事务代 | | 人员姓名 | 表：张翠，董事会办公室：刘敏 | | | 一、 ...

崇义章源钨业股份有限公司 章程 （2023 年 11 月 28 日第六届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019 年）（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可【2010】246 号文 件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,300 万股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：崇义章源钨业股份有限公司 英文全称：Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所：崇义县城塔下，邮政编码：3 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-057 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 11 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式 发出，于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董 事王京彬先生、独立董事韩复龄先生、独立董事王平先生以视频方式参会并表决。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，部分监事列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-058 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （2 ...

崇义章源钨业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《" 管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，结合公司《章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《管理办法》和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公 ...

第一章 总则 崇义章源钨业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高 级管理人员的遴选，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《章 程》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...