核查意见 !"#$%&'()*+, -./0123456'(+,789+,:&;<=> ?=@ABC;DEFGHIJKLEFMNOPQ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份本次可转债 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，双箭股份于 2022 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年，募集资金总 额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际 募 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及 高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通 讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目"（以下简称"募投项目"）已建设完成并 投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结 项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以 资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司 将不再使用募集资金专户， ...

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事徐 文英女士、李鸿女士、凌忠良先生及报告期内离任独立董事王红雯女士、袁坚刚 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生、王红雯女士、袁坚刚 先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司上述 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——袁坚刚 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等的相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 3 月 3 日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人袁坚刚，男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1968 年 11 月，大学 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——李鸿 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席会 议的情况。本人对董事会审议的全部议案审议后均投了赞成票，无反对、弃权的 情况。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席，没有缺席会议的 情况。 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科 学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册 审查员。1991 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 58 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议决议，公司定于2024年4月18日（星期四）召开2023年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00起 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、下一付息期利率：1.00%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有 限公司（以下简称"公司"）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转债， 每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币51,364.00万元，期限6 年。经深圳证券交易所"深证上[2022]226号"文同意，公司513.64万张可转债 于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债券 代码"127054"。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，在"双箭转 ...