| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。 本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁 先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。 公司第八届董事会全体独立董事召开独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江双箭橡胶股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为浙 江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"上市公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件规定，对双箭股份预计2024年度日常关联交易事项进行了审慎核查，相关核 查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，上市公司预计2024年度拟与关联方嘉兴市诚 诚橡胶有限公司（以下简称"诚诚橡胶"）发生总金额（销售与采购合计）不超 过2,500万元的关联交易，预计2024年度拟与安徽华烨特种材料有限公司（以下简 称"安徽华烨"）发生日常关联交易总金额不超过7,000万元；2023年1-11月上述 同类关联交易实际发生的交易总额为6,890.77万元。 （二）2024年预计日常关联交易类别和金 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股 子公司，以下简称"公司"）预计 2024 年度拟与关联方嘉兴市诚诚橡胶有限公司 （以下简称"诚诚橡胶"）发生日常关联交易总金额不超过 2,500 万元，与安徽 华烨特种材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生日常关联交易总金额不超 过 7,000 万元，上述同类关联交易 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总额 为 6,890.77 万元。 2023 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿 亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该议案回避表决。本议案提交董事会前已经 公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 公司上述 2024 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资 产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本 议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需经过有关部门的 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司根据生产经营需要对 2024 年度日常关联交易进行的预计，符合公司的 实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的 独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过 程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2023-047）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2023 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

第一章 总 则 第一条 为强化浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江双箭橡胶股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他： 财通证券：葛子微、李菡、夏晓萍、董琦 国海证券：董伯俊 财通基金：张玉龙 永赢基金：慎胜杰 证券日报：邬霁霞 参与单位名称及 证券时报：张淑贤 人员姓名 个人投资者：周东亮、王杰、董深林、经威挺、陆钰春 全景网：陈琳、徐婧、周荣、李紫楠、胡坚伟、王成、王磊、 王跃党、周道伟 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-044 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | | | | | | | 增减 | | 营业 ...