培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江双箭橡胶股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关 规定以及双箭股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对双箭股份的董 事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 2024 年 3 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对双箭股份董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 3 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+, 898: ;<=>?@AB- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2024 年 3 月 12 日对浙 江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：双箭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 联系电话：021-38966923 | | | 保荐代表人姓名：秦楠 联系电话：021-38966923 | | | 现场检查人员姓名：卢旭东、康明 | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司股 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运作情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕650 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023 年度内部控制审计报告 天健审〔2024〕650号 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议决议，公司定于2024年4月18日（星期四）召开2023年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00起 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、下一付息期利率：1.00%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有 限公司（以下简称"公司"）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转债， 每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币51,364.00万元，期限6 年。经深圳证券交易所"深证上[2022]226号"文同意，公司513.64万张可转债 于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债券 代码"127054"。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，在"双箭转 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 关于公司及公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发 布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，获 悉浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司浙江环能 传动科技有限公司（以下简称"环能传动"）被列入"浙江省认定机构2023年认 定报备的高新技术企业备案名单"，公司及公司控股子公司环能传动通过了高新 技术企业的认定，证书编号分别为GR202333012463、GR202333007413,发证日期： 2023年12月8日，有效期三年。 本次公司高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定， 环能传动为首次被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》《中 华人民共和 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.51元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许 ...