维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张奇峰） 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张奇峰先生，中国国籍，无境外居留权。1973 年出生，博士学历。历任中 国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院 副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授、华夏幸福基业股份有限公司独 立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人在任职期间内，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系； 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （娄爱东） 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 现就本人 2024 年度任职期间 ...

委托理财管理制度 维信诺科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月） 金（含超募资金，但募集资金不得用于除现金管理以外的其他委托理财），不得 挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金投资计划正常进行。其 中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财，还需按照相关法律法规 及公司《募集资金使用管理制度》执行。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。 第一章 总则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维信诺科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-034 维信诺科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产情况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应 收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经 测试，2024 年度公司冲回应收款项信用减值损失 9,145.66 万元，其中计提应收账款信用 减值损失749.25万元，冲回其他应收款信用减值损失9,894.91万元；计提存货资产减值损 失 4,139.88 万元；计提固定资产减值损失 32, ...

维信诺科技股份有限公司董事会 维信诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，以及公司三位独立董事和一位时任独立董事分别提交的《独立董事独立性自 查情况表》，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况 的专项意见》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-027 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次年度担保额度预计的被担保 对象江苏汇显显示技术有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 20 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供担 保额度预计的议案》，现公告如下： 1、为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2025 年度拟为公司及 控股子公司提供总额度不超过等值人民币 226.2 亿元的担保，包括公司为子公司 担保、子公司 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股 东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事 会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高 级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了十五次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 2 | 2024 | 年 | 月 | 1 | 日 | 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保 | | | | | | | | 的议案》 | | 三十八次会议 | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-029 一、委托理财情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资金额：不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，上述资金额度 在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币6亿元。 维信诺科技股份有限公司 特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地推进，防范理财风险， 但金融市场受宏观经济、货币政策的影响较大，市场、政策、流动性、信用、 操作、不可抗力等风险因素可能导致委托理财的收益不及预期。敬请广大投资 者注意投资风险。 关于使用部分自有资金开展委托理财的公告 投资种类：低风险、安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求 的理财产品，主要为可转让大额存单和结构性存款等产品。 1、委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金 状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行 委托理财，实现公司和股东收益最大化。本次委托理财不会影响公 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合维信诺科技股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-028 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度上市公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度上市公司申请综合授信 额度的议案》，同意公司（不含子公司，下同）拟向银行及非银行类金融机构申 请不超过 63 亿元人民币的敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授 信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求， 公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过 63 亿元人民币的 敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，该授信额度使用 范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、 以票质票、票据质押贷款等业务。具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实 际发生的融资金额为准。 维信诺科技股份有 ...