公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性 原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提 资产减值准备后，公司 2024 年年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状 况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。 维信诺科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 维信诺科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规则和会计政策的规定，维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司本次计提资产减值准备的合理性说明如下： ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 维信诺科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联 方及其附 属企业 非经营性 占用 | 小计 | | — | — | — | — | | | — | — | | — | — | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | | — | — | — | | — | | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-031 维信诺科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司所处行业情况 公司聚焦 AMOLED 业务，所处的新型显示产业是电子信息产业的重要组 成部分，是我国战略性新兴产业的基础，也是最具活力的产业之一，全球产业整 体规模已超千亿美元。根据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 8.8 亿片，同比增长 27%，创历史新高。Omdia 数据显示，2024 年全球 AMOLED 面板手机市场渗透率已超过 50%，并将持续提 升；到 2030 年，预计 IT 产品 AMOLED 面板出货年复合增长率达 26.5%，车载 显示 AMOLED 面板出货年复合增长率达 30.6%。 从产业链下游终端需求看，我国早已成为全球较大规模的智能手机 OLED 面板购买市场，对 OLED 面板的供给与自主可控有极强需求。同时，因生产工 艺复杂，精密度要求高，且产业链上游领域材料和设 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-026 维信诺科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况介绍 1、公司分别于2024年6月11日和2024年6月27日召开第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 于2024年9月12日办理完成限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票涉 及3名激励对象，回购注销的限制性股票数量为103,132股。本次限制性股票回购 注销完成后公司，总股本由1,389,552,137股变更为1,389,449,005股，公司注册资 本由1,389,552,137元变更为1,389,449,005元。 2、自2024年4月1日至2024年12月31日，公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划已行权股票期权数量为7,391,513股,公司总股本由1,389,449,005股变更 为1,396,840,518股。公司注册资本由1,389,449,005元变更为1,396,840,518元。 二 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-025 维信诺科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）持有会 计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，公证天业严格遵守国家相关的法律法规， 独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的 ...

1．变更原因 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-030 维信诺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七 届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更属于根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）的有关规定对公司原会计政策进行相应变更，该事项是根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东 大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司根据上述规定的要求，结合自身实际 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 1.基本信息 项目合伙人：朱佑敏 ...

关于本报告 本报告是维信诺科技股份有限公司发布的 2024 年度可持续发展报告。 | 发布周期 | 本报告以年度为周期发布。 | | --- | --- | | 报告范围 | 报告涵盖本公司 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 ( 简称 "报告期" ) 的信息和数据， | | | 内容主体涵盖维信诺科技股份有限公司及下属控股公司、参股公司。 | | | 维信诺科技股份有限公司（简称"维信诺"、"公司"、"我们"） | | | 昆山国显光电有限公司（简称"维信诺昆山公司"、"V1"） | | | 云谷（固安）科技有限公司（简称"维信诺固安公司"、"V2 " ） | | | 合肥维信诺科技有限公司（简称"维信诺合肥公司"、"V3 " ） | | | 霸州市云谷电子科技有限公司（简称"维信诺霸州公司"、"M2 " ） | | | 广州国显科技有限公司（简称"维信诺广州公司""M4 " ） | | | 合肥维信诺电子有限公司（简称"维信诺合肥模组公司"、"M3") | | | 成都辰显光电有限公司（简称"成都辰显") | | | 合肥国显光电有限公司（简称"合肥国显"） | | 编制依据 | 本报告参 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公 司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事 会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 维信诺科技股份有限公司 3、提升经营效率 保障高质量交付 报告期内，公司持续强化经营管理，优化经营体系，提升运营效率。公司昆 山第 5.5 代 AMOLED 生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖 数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能 持续释放，稼动率维持较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的 合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术、折叠等 新技术的产品，产能持续释放， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日、2023年 4月7日、2023年5月15日召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第 二十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同 意公司以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业 投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司合计持有的合肥维信诺科技有限 公司40.91%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金， 并授权董事会全权办理与本次交易相关的具体事宜，本次重组股东大会相关决议 有效期及授权期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，即自2023年5月15日至2024年5月14日。 2024年3月29日和2024年4月15日公司分别召开了第六届董事会第四十三次 会议和2024年第二次临时股东大会，审 ...