航天彩虹无人机股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载信 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 致同审字(2024)第 110A005913 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天彩虹)2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天彩虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Gran ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） i 目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 下分解读法法) 出多题语言方少回 十京 朝阳区建国门外十年 22. 5 5 层 邮编 10000 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004441号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天 彩虹)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-023 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议决议，定于2024年4月23日召开公司2023年度股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-022 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长 胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2023 年年度报 告>及其摘要》。 在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案 须提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.c ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-027 1 2018年受中美贸易战、原材料价格大幅波动及国家有关太阳能电池背 材膜政策补贴下降等因素的影响，公司薄膜业务经营业绩未能达成预期目 标，2019年3月13日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值准备 35,231,486.22元。2019年因公司膜业务资产组所处行业产能过剩，相关 产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生不利变化，出现减 值迹象，2020年4月21日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第七次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值 准备43,101,187.43元，累计计提商誉减值准备78,332,673.65元。计提商 誉减值准备后商誉账面价值614,199,960.11元。 2021年9月23日，经公司第二次临时股东大会审议通过《关于拟整合 剥离电容膜业务的议案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌形式整体 处置公司电容膜业务，处置资产包括浙江南洋科技有限公司聚丙烯电容器 薄膜业务板块净资产、台州富洋投资有限公司10 ...

航天彩虹无人机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定和要求，航天彩虹无人机股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2023年审计资质及审 计工作履行了监督职责。现将审计委员会对致同会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务前身是北京市财政局于1981年成立的 北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012年更名为致同会计师事务所所成立于2012年，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦，拥有北京市财政局 颁发的会计师事务 ...

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 航天彩虹无人机股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事常明、马东立、李祉莹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事常明、马东立、李祉莹的任职经历以及其签 署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹无人股 份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求。持续保持独 立性，不存在影响独立性的情形。 二〇二四年三月二十八日 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会） 批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定 发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H2 ...

目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 ィ 关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 4 日 十章 朝阳文建国门外十年 扬5号 邮编 1000 86 10 8566 5588 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004440 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李祉莹） 各位股东及股东代表： （二）发表意见情况 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： | 召开日期 | | | | | | 会议届次 | 发表意见的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 第六届董事会 | 关于聘任公司总经理的相关事项，发表独立意见 | | | | | | | | 第七次会议 | | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 第六届董事会 | 一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的事前 | | | | | | | | 第八次会议 | 认可意见 ...