航天彩虹无人机股份有限公司董事会 航天彩虹无人机股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事常明、马东立、李祉莹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事常明、马东立、李祉莹的任职经历以及其签 署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹无人股 份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求。持续保持独 立性，不存在影响独立性的情形。 二〇二四年三月二十八日 ...

目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 ィ 关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 4 日 十章 朝阳文建国门外十年 扬5号 邮编 1000 86 10 8566 5588 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004440 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李祉莹） 各位股东及股东代表： （二）发表意见情况 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： | 召开日期 | | | | | | 会议届次 | 发表意见的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 第六届董事会 | 关于聘任公司总经理的相关事项，发表独立意见 | | | | | | | | 第七次会议 | | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 第六届董事会 | 一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的事前 | | | | | | | | 第八次会议 | 认可意见 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 经推选，公司独立董事常明先生为本次会议召集人及主持人。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 独立董事对公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： （以下无正文） 一、关于确认 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告事项 经审议，公司编制的关于 2023 年度募集资金存放及使用情 况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公 司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存 储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规 ...

本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常明，男，1972 年 7 月出生，管理学学士，中国注册会计师、中 国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，现任我爱我家控股集团股份有限公司（000560） 独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立 董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （常 明） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 ...

中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹"或"公司"）2021 年非公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对航天彩虹 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表 如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保 荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建 投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 律师 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-024 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会 主席胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 630,488.56 | 548,750.06 | 14.90% | | 总资产 | 1,063,853.74 | 985,457.46 | 7.96% | | 流动负债合计 | 229,185.39 | 145,747.68 | 57.25% | | 总负债 | 243,623.93 | 179,586.08 | 35.66% | | 归属于母公司股东权益 | 802,209.47 | 788,235.35 | 1.77% | | 资产负债率 | 22.90% | 18.22% | 4.68% | 本期公司资产与负债有所增长，资本结构总体稳定。 四、经营成果 公司实现营业收入较上年同期减少 25.70%；公司实现营业利润 比上年同期减少 46.80%，实现归属于上市公司股东的净利润比上年 同期减少 49.96%。主要原因为公司本期无人机国内收入占比减少带 来的国内外业务结构变化、新材料 ...

近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 1.5 亿元分别购买招商银行结构性存款，上述购买理财产品额度占公司最近一 期经审计净资产的 1.86%。现将有关事项公告如下： 一、本次购买两款理财产品主要情况 （一）产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 1 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-020 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-019 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股 份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份涉及激励对象 251 名，可解除限售的限制性股 票数量为 2,626,158 股，占公司总股本的 0.2635%； 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 20 日（星期三）。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一 ...