证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-063 航天彩虹无人机股份有限公司 同意提名徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 在审议本议案时，董事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为： 1.1 提名徐学宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-072 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐学宗作为航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司董事会提名为航天彩虹无人机 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-066 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"），2023 年度聘任的会计师事 务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：致同会计师事务所已连续 5 年为公 司提供审计服务。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程 序后，拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无 异议。 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-064 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席 胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-062 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 6000 万元购买招商银 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 13.18 yuan as of September 20, 2024 [1] Core Views - The company's revenue and net profit declined year-over-year in H1 2024, with revenue decreasing by 10.37% to 1.019 billion yuan and net profit attributable to shareholders dropping by 42.11% to 66 million yuan [2][4] - Despite overall revenue decline, the drone business showed growth, with revenue increasing by 10.22% year-over-year to 548 million yuan, accounting for 53.78% of total revenue [2][10] - Overseas business revenue grew by 8.73% year-over-year to 559 million yuan, with gross margin improving by 2.36 percentage points to 41.92% [2][14] Financial Performance - In Q2 2024, the company's revenue was 555 million yuan, down 11.58% year-over-year but up 19.66% quarter-over-quarter [2][5] - Net profit attributable to shareholders in Q2 2024 was 63 million yuan, down 33.47% year-over-year but up 2387.33% quarter-over-quarter [2][5] - Gross margin in H1 2024 was 24.76%, up 0.12 percentage points year-over-year, while net margin decreased by 3.55 percentage points to 6.48% [2][9] Business Segments - Drone and related products maintained a high gross margin of 40.52%, with revenue accounting for 53.78% of total revenue [2][10] - Backsheet film and insulation materials revenue decreased by 36.03% year-over-year to 248 million yuan, with gross margin turning negative at -9.31% [2][10] - Optical film revenue decreased by 9.14% year-over-year to 191 million yuan, but gross margin improved by 9.57 percentage points to 24.89% [2][10] Future Projections - The report forecasts net profit attributable to shareholders of 217 million yuan, 305 million yuan, and 338 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][21] - EPS is projected to be 0.22 yuan, 0.31 yuan, and 0.34 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][21] - The company's PE ratio is estimated at 60.4x, 43.1x, and 38.9x for 2024, 2025, and 2026 based on the closing price on September 20, 2024 [2][21]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-061 航天彩虹无人机股份有限公司 关于对南洋大厦部分产权进行公开挂牌转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次转让事项概述 1.为盘活存量资产、优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主 业，公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，出售位于浙江省 台州市椒江区市府大道 734 号南洋大厦地上建筑 1-8 层不动产，转让总面 积 14,128.37 平方米。上述不动产转让的评估及处置的国资前置审批程序 已完成，现拟以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告中所确定 标的资产评估值 27,105.36 万元为底价（评估基准日为 2024 年 5 月 31 日）、以公开挂牌方式转让，最终交易价格以公开挂牌结果为准。 因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据 在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续情况。 三、交易标的基本情况 （一）标的资产情况 本次拟出售的标的资产－南洋大厦位于台州市椒江区市府大道 734 号，该大厦用地性质为商业及商 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓 先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的 召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对南洋 大厦部分产权进行转让的议案》。 同意公司于上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的南洋大 厦地上建筑 1-8 层可售不动产，转让总面积 14,128.37 平方米，挂牌转让 底价为评估值 27,105.36 万元（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。并 同意授权公司经营层全权办理本次资产转让相关事宜。 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-059 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公 司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年9月13 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 嘉源(2024)-04-687 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第三次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受航天彩虹无人机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《航 天彩虹无人机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律 ...