证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-015 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十六次会议决议，定于2024年3月15日召开公司2024年第一 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...

航天彩虹无人机股份有限公司 开展套期保值业务可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的目的 公司军贸业务主要通过军贸公司开展，签订的销售合同以美元计价， 根据会计准则公司按照收入确认当日即期汇率入账，军贸公司收到外方 款项后按照结汇当日中国银行的实际结算汇率换算成人民币后与公司 结算。若不采取汇率风险管理工具，在报告期末应采用当日即期汇率将 其折算为人民币，差额计入当期损益，人民币升值体现为汇兑损失，反 之为汇兑收益。近两年汇率波动对公司业绩产生较大影响，不利于维护 上市公司良好形象。公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。 二、 开展套期保值业务的概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司开展应收账款为标的的套期保 值业务涉及币种为美元。公司进行的套期保值业务品种为远期结售汇及 其他衍生品等业务，交易场所为场外交易。 2、资金规模及资金来源：根据公司资产及业务规模情况，公司拟 进行的套期保值业务规模不超过 2 亿美元，展期额度不重复计算。公司 拟开展的套期保值业务主要使用银行授信额度或自有资金，优先使用银 行授信额度，如使用自有资金，缴纳的保证金比例根据 ...

2.2024 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事 会第十五次会议审议通过了《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风 险的议案》。本议案无需提交股东大会审议，本交易不涉及关联交易。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-010 航天彩虹无人机股份有限公司 关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业 绩的影响，拟申请开展规模不超过 2 亿美元的套期保值业务（展期额度不 重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。预计业务 保证金峰值不超过人民币 6,000 万元（含本数），保证金形式为银行授信 或人民币银行存款；资金来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金， 不涉及募集资金；交易品种为远期结售汇及其他外汇衍生品；交易场所为 与公司不存在关联关系的境内金融机构。本业务尚需中国航天科技集团有 限公司批复业务资质和额度后方可执行。 公司用于开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议审议的股权激励计划相关事宜 之 财务顾问报告 2024 年 02 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划授权与批准 6 | | 五、财务顾问意见 7 | 一、释义 二、声明 本财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、材料由航天彩虹提供，公司第六届 董事会第十六次会议审议的股权激励计划事宜涉及的各方已向财务顾问保证： 所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完 整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准 确性、完整性、及时性负责。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本财务顾问仅就公司第六届董事会第十六次会议审议的股权激励计 划事宜对航天彩虹股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的 影响发表意见，不构成对航天彩虹的任何投资建议，对投资者依据本报告所做 出的任何投资决策而可能产生的风险，本财务顾问均不承担责任。 （三）本财务顾问未委托和授权任何其 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-013 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况 航天彩虹无人机股份有限公司 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关 议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计 划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了 核查意见。 关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现 将有关情况公告如下： 2.2021 年 12 月 2 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具 的《关于航天彩虹无人机股份有限公司实施限制性股票激 ...

中信建投证券股份有限公司关于 航天彩虹无人机股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为航天彩虹 无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹"、"公司"或"上市公司"）2020年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》等相关规定，对航天彩虹使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月1日出具的《关于核准航天彩虹无人机 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806号），公司向5名特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金 总额为910,699,997.40元，扣除各项发行费用7,407,773.81元（不含增值税）后，实际 募集资金净额903,292,223.59元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整对标企业及 第一个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 为出具本法律意见书,本所查阅了公司本次调整对标企业及本次解锁的相关 文件,并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 ิ YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司2021年限制性股票激励 计划调整对标企业及第一个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 嘉源(2024)-05-053 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以 下简称"《工作指引》")、《深圳证券交易所股票上 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办 法》《激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩 考核办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件已成就。公司本次可解除限售 的激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为 251 名激 励对象共计 2,626,158 股限制性股票办理第一个解除限售期 解除限售相关手续。 监事会关于2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已授予但尚未 解锁的限制性股票、调整 2021 年限制性股票激励计划对标 企业、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就事项进行核查，发表核查意见如下： （一）回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 核查意见 公司 8 名激励对象因辞职或工作调动原因，已不再具备 激励资格，公司将其已获授但尚未解除限售的 202,000 股限 制性股 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-006 航天彩虹无人机股份有限公司 1、增持主体：公司董事秦永明先生 2、增持目的：基于对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高 度认可 公司董事秦永明先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事秦永明先生出具的《关于股份增持情况告知函》，基于 对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，秦永明先生于 2024 年 2 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本 公司股份 31,500 股，占公司总股本的比例为 0.0032%。 一、本次增持股份情况 关于公司董事秦永明先生增持公司股份的公告 3、资金来源：个人自有资金 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 | | | | | | | 增持均价 | 交易金 | 增持前持股情况 | | 增持后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-007 航天彩虹无人机股份有限公司 关于控股股东之一致行动人减持计划届满未减持股份的公告 公司控股股东之一致行动人航天投资控股有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）前期已在《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东 之一致行动人减持股份预披露的公告》，公司控股股东之一致行动人航天 投资控股有限公司（以下简称"航天投资"，持有公司股份 23,835,255 股， 占公司总股本的 2.39%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合 计不超过 9,969,850 股（不超过公司总股本的 1%)，以大宗交易方式减持 的，自上述减持预披露公告之日起 6 个月内进行；以集中竞价交易方式 减持的，自上述减持预披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 1 1.航天投资本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司收购管理 办法》《深 ...