中国·北京 航天彩虹·2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受航天彩虹无人机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《航天彩 虹无人机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-017 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月15日（星期五）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年3月15日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公 司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 参 ...

2024 年 3 月 13 日 公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）161 / 159 市盈率 52.03 航天彩虹(002389) 个股表现 事件 点评 2023 年，公司实现归母净利润 1.43 亿元~1.86 亿元，同比下降 39.3%~53.4%，主要是由于无人机国内业务受客户产品鉴定和项目招 标节点变化影响，收入下降导致利润贡献随之减少；新材料业务因受 产品供需关系影响，导致产能利用率下降、产品价格持续承压，业务 收入较去年下降，并进一步压缩原有利润空间。 3、公司 2024 年向关联方中国航天科技集团有限公司内部成员单 位销售商品及提供服务预计额为 31 亿元，较 2023 年预计额下降 20%， 较上年实际发生金额增长 79%。2023 年实际情况不及预期，2024 年 有望恢复。 军品订单不及预期；军品降价超出市场预期；军贸市场拓展不及 预期等。 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 负债和所有者权益总计 9849 9879 10470 11460 | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-016 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位 股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—1 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展套 期保值业务防范汇率波动风险的议案》。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩 的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行 性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-012 航天彩虹无人机股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，鉴于公司实施 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 8 位激励对象因辞职或工作调动原因不再具备激励资格，公司决定以自 有资金回购注销其已授予但尚未解除限售的 202,000 股限制性股票。本次 回购注销事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-009 公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要 性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套 期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展 套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 1 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1.以 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 章 答 P 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 嘉源(2024)-05-052 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《航天彩虹无人机股份有限公 司2021年限制性股票激励计划(草案) ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-011 1 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高 额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 2.8 亿 元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准 航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 42,240,259股，发行价格为 21.56元/股，募集资 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》《关于 2021 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关 事项公告如下： 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合 解除限售条件的激励对象共计 251 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,626,158 股，占公司总股本的 0.26%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后，公司将在股 票上市流通前发布相关提示性公告，敬请投资者注 ...