一、2024年年审会计师事务所基本情况 航天彩虹无人机股份有限公司审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司" ）《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,356人 904人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 2023年（经审 ...

关于与航天科技财务有限责任公司的 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会） 批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定 发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-017 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十五次会议决议，定于2025年4月22日召开公司2024年度股 东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 47355.42万股，累计占流通股比： 47.8%，较上期变化： -1248.24 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国航天空气动力技术研究院 | 20648.02 | 20.84 | 不变 | | 台州市金投航天有限公司 | 14940.00 | 15.08 | 不变 | | 冯江平 | 2838.25 | 2.86 | 1162.92 | | 航天投资控股有限公司 | 2383.53 | 2.41 | 不变 | | 王琴英 | 1663.92 | 1.68 | 新进 | | 罗培栋 | 1286.05 | 1.30 | -20.00 | | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 1163.70 | 1.17 | -227.77 | | 保利科技有限公司 | 1061.40 | 1.07 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 691.52 | 0.70 | -439.50 | | 邵奕兴 | 679.03 | 0.69 | -258 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-009 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司监事 会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事 长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》"第三节 管理 层讨论与分析"及" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》。该事项已经公司董事会审计委员会 事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 关于2024年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 88,176,251.42 元，未分配利润 1,297,525,680.73 元；母公司净利润 62,955,521.87 元，未分配利润 855,725,692.71 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司 2024 年度可供分配利润为 855,725,692.71 元。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-010 航天彩虹无人机股份有限公司 2 | 最近三个会计年度累 | | | --- | --- | | 计现金分红及回购注 | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-016 航天彩虹无人机股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 2,680,580 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6197432 元/股。 3.本次拟用于回购的资金为 33,828,231.23 元，回购资金为公司自有资 金。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴 于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公 司决定以自有资金回购注销 248 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但未获准解除限售的 2,680,580 股限制性股票。本次回购注销事项需提 ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—5 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 6—11 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕1392 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的航天彩虹管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天彩虹年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 ...

目 录 我们鉴证了后附的航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航天彩虹年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为航天彩虹年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附表 ………………………………………………………………第6—8页 | | | | | 四、资质证书 | ………………………………………………………第 | 9—14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1393 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 航天彩虹管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告 ...