贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱刚 作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙） 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-008 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中 王鹏、赖尚阳以通讯方式参加本次，会议由监事会主席王鹏主持。本 次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表 监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公 司监事 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）现就提名刘一 烽为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 □ 是 ☑ ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-013 （四）会议召开的日期和时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事 会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 贵州信邦制药股份有限公司 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-010 贵州信邦制药股份有限公司 职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职务。 公司对第八届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会任期将 于 2024 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需 求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定，公司监事会决定提前进行换届，现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届监事会第十六次会议审议 通过了《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。 经公司 ...

关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-007 贵州信邦制药股份有限公司 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中董事胡晋、王然、刘杰、周俊以通讯方式参加本次会议。会议由董 事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》 根据《公司法 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘杰 作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙） 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 邱刚 为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-009 贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会任期将 于 2024 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需 求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定，公司董事会决定提前进行换届。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，经公司控 股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八 届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意换届并拟选举安吉、 孔令忠、丁一、马倩娴、吕相倩为公司第九届董事会非独立董事候选 人；并拟选举邱刚、刘杰、刘一烽为公司第九届董事会独立董事候选 人。 上述董事候选人尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"） 合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财务 资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 270,000 万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利 率，期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率及期 限以实际签订的借款协议为准。 2、本次财务资助事项已经公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八 届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对 其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-012 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 为了增强整体盈利 ...