第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因辞职、任期届满、被解除职务或其他原因导致实际离职的情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，自决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前 解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规 ...

证券日报网讯信邦制药（002390）8月11日在互动平台回答投资者提问时表示，光正制药不属于公司合 并报表范围内的企业，公司亦未持有其股权。关于其相关业务开展情况，请查阅其发布的有关信息。 ...

证券日报网讯 信邦制药8月11日在互动平台回答投资者提问时表示，公司下属子公司贵州中康泽爱医疗 器械有限公司销售有II、III类医疗器械，主要应用在胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外 科、生殖中心等科室。 （编辑 袁冠琳） ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵州中康泽爱医疗器械有限公司是否经营医疗器械药 物？ （文章来源：每日经济新闻） 信邦制药（002390.SZ）8月11日在投资者互动平台表示，公司下属子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公 司销售有II、III类医疗器械，主要应用在胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外科、生殖中心 等科室。 ...

Group 1 - The company approved a total bank credit application of up to 210,000 million RMB for 2025, with a guarantee amount not exceeding 170,000 million RMB for its subsidiaries [2] - The company signed a guarantee contract with China Construction Bank for a subsidiary, Guizhou Tongde Pharmaceutical Co., Ltd., with a guarantee amount of 10,000 million RMB [3] - The board of directors stated that the guarantee risks are controllable and do not harm the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders [6] Group 2 - Guizhou Tongde Pharmaceutical Co., Ltd. has a registered capital of 9,750 million RMB and is involved in various business activities including the sale of agricultural products and traditional Chinese medicine [4] - The total external guarantee amount approved by the company is 170,000 million RMB, which accounts for 25.34% of the latest audited net assets [6] - After the current guarantee, the total balance of external guarantees is 87,000 million RMB, representing 12.97% of the latest audited net assets [6]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-021 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2025 年度公司及合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不超过 210,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度 不超过 120,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额 度不超过 50,000 万元。详情可参见 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2025-011）。上述事项已于 2025 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-020 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2025 年度公司及合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不超过 210,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度 不超过 120,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额 度不超过 50,000 万元。详情可参见 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2025-011）。上述事项已于 2025 ...

Group 1 - The hepatitis concept sector declined by 1.36%, ranking among the top declines in concept sectors, with major declines seen in companies like Hai Chen Pharmaceutical, Hainan Hai Pharmaceutical, and Nuotai Biological [1][2] - Among the 18 stocks that rose, Fu Rui Co., Ltd., Fozi Pharmaceutical, and *ST Shuangcheng led with increases of 6.42%, 5.79%, and 5.03% respectively [1][2] - The hepatitis concept sector experienced a net outflow of 859 million yuan from main funds, with 88 stocks seeing net outflows, and five stocks exceeding 50 million yuan in outflows [2][6] Group 2 - Hai Chen Pharmaceutical had the highest net outflow of main funds at 119 million yuan, followed by Zhongsheng Pharmaceutical, Nuotai Biological, and Lu Kang Pharmaceutical with outflows of 95.25 million yuan, 92.01 million yuan, and 88.21 million yuan respectively [2][6] - The stocks with the highest net inflows included Fu Rui Co., Ltd., Zhongheng Group, and Te Bao Biological, with inflows of 52.72 million yuan, 39.98 million yuan, and 37.06 million yuan respectively [2][6]

截至2025年5月22日，金域实业及其一致行动人所持质押股份情 况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次延期 购回 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为 限售 股 是否 为 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 延期后质 押到期日 质权人 质押 用途 金域 实业 是 33,000,000 9.17 1.70 否 否 2024 年 5 月 22 日 2025 年 5 月 22 日 2026 年 5 月 22 日 浙商证券 股份有限 公司 自身 融资 需要 合计 33,000,000 9.17 1.70 - - - - - - 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-019 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "金域实业"）的通知，获悉其 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-018 贵州信邦制药股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润 分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此， 贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户中 47,445,540 股不参 与此次权益分派。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权 益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派情况 1、公司 2024 年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 总股本 1,943,851,868 股扣除公司回购专用证券账户已回购的 47,445,540 股后的股本总额 1,896,406,328 股为基数，向全体股东 每 1 ...