证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-011 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。现将该事项公告如下： 一、概述 为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经 营所需资金，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 230,000万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司 提供担保额度不超过170,000万元（含正在履行的余额），其中为资 产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元，为资 产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过60,000万元。综合 授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保 ...

贵州信邦制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘一烽 作为贵州信邦制药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙）提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司累计回购股份数量为 32,225,940 股，占公司总股本的 1.66%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 4.21 元/股，成交总金额为 147,606,422 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-006 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》， ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-005 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更 公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。上述事项已经公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了贵 州省市场监督管理局核发的《营业执照》，除经营范围变更外，公司 《营业执照》的其他登记信息不变。《营业执照》的登记信息具体如 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司完成工商变更的公告 名称：贵州信邦制药股份有限公司 统一社会信用代码：91520000709593915G 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号 法定代表人：安吉 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-004 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-058）。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024 年 1 月 16 日 下午 ...

关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 1 月 16 日下午 14： 40 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-003 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本次担保对象为贵州信邦药业有限公司（以下简称"信邦药业"）、 贵州大东医药有限公司（以下简称"大东医药"），信邦药业、大东 医药最近一期资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-002 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 1、委托价格不得 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-001 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份的公告 安吉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 本次增持后，安吉女士直接持有公司股票 20,118,395 股，占公 司总股本的 1.03%；安吉女士及其一致行动人安怀略先生、贵州金域 实业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股票 478,176,973 股，占 公司总股本的 24.60%； 特别提示： 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事长安吉女士的通知，基于对公司未来持续发展前 景的信心以及对公司长期投资价值的认可，安吉女士于 2023 年 12 月 29 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司 股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人之一、董事长安吉女士。 2、增持目的：基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司 长期投资价值的认可。 3、资金来源：个 ...

贵州信邦制药股份有限公司 章程修正案 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，《公司章程》的修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：药品生产、药品委托生产、 | 经营范围：药品生产、药品委托生产、 | | | 中药提取物生产、中草药种植、食品 | 中药提取物生产、中草药种植、食品 | | | 生产、保健食品生产、养老服务、健 | 生产、保健食品生产、健康咨询服务 | | | 康咨询服务（不含诊疗服务）、医学 | （不含诊疗服务）、医学研究和试验 | | | 研究和试验发展（除人体干细胞、基 | 发展（除人体干细胞、基因诊断与治 | | | 因诊断与治疗技术开发和应用）、货 | 疗技术开发和应用）、货物进出口、 | | | 物进出口、技术进出口、以自有资金 | 技术进出口、以自有资金从事投资活 | | | 从事投资活动。 | 动。 | | | 第五十六条 股东大会的通知 ...