报告期内，本人经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股 东大会选举成为公司新任独立董事，在任职后履行公司独立董事及相 关董事会专业委员会中的职责。现就本人 2023 年度任职期间履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大 学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵 阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国 际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外 部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度新任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议 ...

贵州信邦制药股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州信邦制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州信 邦制药股份有限公司（以下简称信邦 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-026 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《2023年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2023年度股 东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现 净利润353,772,505.43元，其中归属于上市公司股东的净利润 287,232,798.94元；2023年度母公司实现的净利润为113,998,334.22 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10% 提取法定盈余公积金11,399,833.42元后，截止2023年12月31日，合 并报表可供分配的利润532,315,149.83元，母公司可供分配的利润 188,497,343.35元。 依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2023年度利 润分派预案为：以公司总股本1, ...

2023年度独立董事述职报告 贵州信邦制药股份有限公司 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人董延安，中国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，贵州 财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高 校哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、 贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委 委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州振华风光半导体 股份有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州 南方乳业股份有限公司、贵州捷盛钻具股份有 ...

贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000150 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000150 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药） 2023 年 12 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席赖尚 阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,460,841,315, representing a 1.75% increase compared to ¥6,350,025,827 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥287,232,798.94, a 28.02% increase from ¥224,479,086.87 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.82% to ¥790,618,030.35 in 2023, up from ¥590,796,585.74 in 2022[24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.15 in 2023, a 25.00% increase from ¥0.12 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥9,244,971,150, a decrease of 5.60% from ¥9,793,091,573 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.65% to ¥6,852,401,324 at the end of 2023, compared to ¥6,808,451,646 at the end of 2022[25]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,637,633,668.59 in Q4 2023, with a net profit of ¥40,657,799.79 attributable to shareholders[30]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥5,220,236.61 in 2023, down from ¥6,534,540.95 in 2022[31]. - The company achieved operating revenue of 646,084.13 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.75%[80]. - Net profit attributable to shareholders reached 28,723.28 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 28.02%[80]. - The company’s basic earnings per share increased by 25.00% to 0.15 yuan per share[80]. Dividend Distribution - The company reported a total share capital of 1,943,851,868 shares, with a profit distribution plan proposing a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares[4]. - The company plans to distribute dividends based on a total share capital of 1,906,619,328 shares after accounting for repurchased shares[4]. - The profit distribution plan for 2022 included a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 116,631,112.08, based on a total share capital of 1,943,851,868 shares[182]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 CNY per 10 shares, totaling 114,397,159.68 CNY, with a cash dividend payout ratio of 100% of the distributable profit[184]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 279,261,420.68 CNY, based on a total share capital of 1,943,851,868 shares, excluding 37,232,540 shares repurchased[184]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting potential risks[4]. - The company has a comprehensive risk disclosure in the section discussing future development outlooks[4]. - The company faces risks including industry policy changes, market competition, rising costs, and human resource challenges[130][131]. - The company anticipates increased pressure on profit margins due to declining drug prices and intensified regulatory scrutiny[130]. - The company is committed to addressing potential risks proactively to ensure sustainable high-quality development[133]. Market Position and Strategy - The company operates multiple subsidiaries, including Guizhou Keke Pharmaceutical Co., Ltd. and Guizhou Tongde Pharmaceutical Co., Ltd., enhancing its market presence[16]. - The company is positioned to benefit from the ongoing healthcare reforms and the increasing demand for personalized and high-end medical services[42]. - The healthcare market is expected to grow due to rising disposable income and changing consumer expectations for healthcare services[42]. - The company is focused on high-quality development in the pharmaceutical industry, responding to both challenges and opportunities presented by recent policy changes[40]. - The overall healthcare market in China is projected to expand as the government continues to enhance the medical security system and promote healthcare accessibility[40]. - The company aims to enhance its medical service quality through centralized management and strategic cooperation with Jiangsu Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine[65]. - The company plans to expand its market share in the pharmaceutical distribution sector by enhancing supply chain construction and providing diversified services[66]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 300 million yuan set aside for this purpose[136]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million yuan, which is 16.7% of total revenue, aimed at developing innovative pharmaceutical products[136]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥4,672,953.58, representing a significant increase of 287.11% year-on-year[106]. - The number of R&D personnel increased to 19, a rise of 72.73% from 11 in the previous year[106]. - The company is focusing on the development of high-end products from traditional Chinese medicine, aiming to enhance market competitiveness[103]. - The company has published over 40 academic papers in reputable journals, reflecting its commitment to research and development in the pharmaceutical field[158]. Corporate Governance - The company has outlined its governance structure and social responsibility initiatives in the annual report, reflecting its commitment to ethical practices[6]. - The company has established a complete independent financial accounting department and maintains an independent accounting system[143]. - The company has a fully independent employee management system, ensuring that all senior management personnel are dedicated to the company[143]. - The board of directors has set up four specialized committees to provide professional opinions and references for decision-making[140]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various methods to enhance communication with investors[142]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring timely and accurate reporting[141]. Environmental Compliance - Guizhou Xibang Pharmaceutical Co., Ltd. strictly adheres to the "Water Pollutants Discharge Standard for Traditional Chinese Medicine Pharmaceutical Industry" (GB21906-2008) for liquid pollutants discharge[194]. - The company has a wastewater discharge agreement with the local sewage treatment plant, ensuring compliance with environmental standards[194]. - The solid waste management follows the "National Hazardous Waste List" and "Medical Waste Management Regulations" for hospitals[194]. - The wastewater discharge permit for Guizhou Xibang Pharmaceutical was issued on August 18, 2023, valid until August 17, 2028[194]. - The total CODcr discharge for Guizhou Xibang Pharmaceutical was 7.271 tons, with an average concentration of 169.92 mg/L, which is within the standard limits[196]. - The hospital's medical waste management reported 194.03 tons of infectious medical waste and 16.59 tons of pathological medical waste, all managed according to regulations[198]. - The company has received multiple environmental impact assessments for its production lines, ensuring compliance with environmental regulations[194]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,149, with 4,862 from major subsidiaries[175]. - The company conducted 920 training sessions in 2023, training a total of 19,145 participants, with an expenditure of CNY 1.1296 million[178]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and support sustainable development[180]. - The company emphasizes a salary policy that reflects market conditions and employee contributions, aiming for a fair and motivating compensation structure[177]. - The company has 3,000 technical personnel, representing approximately 58.2% of the total workforce[175].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-030 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会同意召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 ...

二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董 事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及 公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上， 公司监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵守了《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规 定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了 诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规及《公司章程》的损害公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督，认为 ...

本人已对报告期内本人任职期间（以下简称"任职期间"）的独 立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立 1 性的要求，不存在影响独立性的情况。 贵州信邦制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽 职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了 公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就报告期内本 人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周俊，中国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，华东理 工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学 EMBA，曾任成都倍特药业股 ...