贵州信邦制药股份有限公司 一、基本情况 本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本 科学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省 工商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民 事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，曾任职贵阳市烟草专 卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任、律 所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。 本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情 况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 1 规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023年度独立董事述职报告 作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-024 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第二次会议决议的公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊 分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董 事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并 出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、 《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-031 贵州信邦制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。公司根据上述通知的规定，自 2023 年 1 月 1 日起 执行解释 16 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-028 贵州信邦制药股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0 次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在北京大华国际执 业期间）。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 机构名称 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 | | --- | --- | | | 伙） | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 3.31 元/股，成交总金额为 164,864,261 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：0 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-022 贵州信邦制药股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 被告：贵州信邦制药股份有限公司 （二）诉讼请求 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：不涉及。 4、对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期利 润或期后利润造成直接影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 贵州省罗甸县人民法院《应诉通知书》（（2024）黔 2728 民初 542 号）、《传票》及《民事起诉状》等法律文书，该院已经受理公司 股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司诉公司决议撤销纠纷一案。现将 相关情况公告如下： 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：哈尔滨誉曦创业投资有限公司 1、请求撤销被告第八届董事会第十九次会议的决议； 2、本案的诉讼费由被告承担。 （三）事实与理由 原告诉称： "2023 年 10 月 30 日，被告发布了《关于第八届 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-021 一、签字项目合伙人及项目质量复核人员变更情况 公司于近日收到大华会计师事务所《关于变更贵州信邦制药股份 有限公司签字项目合伙人及项目质量复核人员的函》，大华会计师事 务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王 晓明、胡彬分别作为签字项目合伙人、项目质量复核人员为公司提供 审计服务与审计服务项目复核工作。鉴于原签字项目合伙人王晓明、 项目质量复核人员胡彬工作变动及人员调整，根据大华会计师事务所 《业务质量管理制度》相关规定，现委派注册会计师江山作为签字项 目合伙人，注册会计师刑志丽作为项目质量复核人员，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成相关工 作。 二、本次变更人员的情况 贵州信邦制药股份有限公司 关于变更签字项目合伙人及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 20 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-020 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会，董事会于 2024 年 2月 5 日以公告方式通知各股东。 公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股 东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 2 月 20 日下午 14：00 在 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出 ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 20 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 15 日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中 监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事赖尚阳先生主持。 本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-018 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 监事会同意选举赖尚阳先生担任公司第九届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过 ...