| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的事 项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可 撤销之连带清偿责任。 关于公司及所属子 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2023年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 债券简称：垒知转债 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | 垒知控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本次拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年年报审计机构，年 报审计 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 3、公司保证已经提供了本所律师认为 ...

关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《2023年年度报告摘要》刊载 于2024年4月16日的《证券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2024年4月25日（星期四） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所" ...

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资 金需求的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基 金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资 ...

关于垒知控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对垒知集团使用闲置自有资金购买 低风险理财产品的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投 资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买 低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。 1、理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、短期（不超过一 年）的银行、证券公司、基金公司等金融机构的低风险理财产品（包括结构性存 款）。 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 总数的比例 | | | | | | | | 比例 | 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年度业绩考核未达到本激励计划中首次授予第三个解除限售期 解除限售条件，根据《垒知控股集团股份 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：2024 年 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及所 属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了《关 于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司为 资产负债率低于 70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事项公 告如下： 一、被担保方的基本情况 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告 1、科之杰新材料集团有限公司 （5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与 咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营各 ...