!"#$%&'()*+,-. 01234567589:;< =>=? @ABCDE5FGHI J*KLM "#$%&'()*+,-./0 1 2&345%6789:;<= > ?@$ABC1DE=EBAEA=? @ABCDE5FGHI J*KLM 6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 1=9LAL<AAC=D< 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、罗旌久律师出席本次会议， 并依据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师声 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开"垒知转债"2024 年第一次债券持 有人会议的通知》。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 ...

关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议 的议案》，决定召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议，召集人确认本 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转换 公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上本次未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效， ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容 详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》等相关规定，现将 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容 详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司第六届董事会第十三次会议决议公告前一个交 易日（即 20 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 3 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 8 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度 认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司 经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 垒 ...

关于回购公司股份方案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 3、拟回购用途：用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激 励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 50%；用于 实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的 50%； 4、拟回购价格：不超过人民币 5.10 元/股； 5、拟回购数量：按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额 下限 8,000 万元（含 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司 会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议 由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董 事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 独立董事认为：公司本次股份回购用于注销减少注册资本及实施员工持股 计划或股权激励计划，有利于 ...