投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | 参与单位名称及 | 牧鑫资产 | | | | | | | 人员姓名 | 2024 年 12 月 5 日 10 ： | 00——2024 年 12 月 5 日 12 ： 00 | | | | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 兴业证券、农银汇理、诺安基金、东莞证券 | | | 人员姓名 | 2024 年 11 月 21 日 10 ： | 00——2024 年 11 月 21 日 12 ： 00 | | 时间 | 科之杰建设科技大厦德垒合（ | 3 楼大会议室） | | 地点 上市公司接待人 | 林祥毅、万樱红、刘婉欣 | | | 员姓名 | | | | | | 董事会秘书林祥毅 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议， 并依 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥670,112,309.29, a decrease of 9.77% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥23,541,054.55, down 44.53% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,155,117.55, a decline of 48.99% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,848,946,001.24, a decrease of 17.3% compared to CNY 2,236,117,155.75 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 95,156,712.19, a decline of 42.1% compared to CNY 164,096,730.87 in Q3 2023[17]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥110,256,652.02, compared to ¥104,691,189.97 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 5.42%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥96,426,985.97, a significant decrease of 71.38% year-on-year[3]. - The company experienced a 71.38% decrease in net cash flow from operating activities, primarily due to a reduction in sales receipts[10]. - Cash inflow from operating activities for the current period was ¥2,691,148,735.73, a decrease of 7.41% compared to ¥2,906,515,805.91 in the previous period[19]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,594,721,749.76, slightly up from ¥2,569,552,776.15, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥96,426,985.97, down 71.43% from ¥336,963,029.76[19]. - Cash inflow from investment activities was ¥146,013,043.15, an increase of 38.73% from ¥105,304,050.17 in the previous period[20]. - Net cash flow from investment activities was -¥82,714,573.65, an improvement from -¥236,951,053.45 in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities was ¥38,153,607.65, up from ¥35,419,523.98, while cash outflow from financing activities was ¥179,840,616.50, down from ¥207,180,741.28[20]. - Net cash flow from financing activities was -¥141,687,008.85, an improvement from -¥171,761,217.30 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,936,650,500.34, down 8.28% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 5,936,650,500.34 from CNY 6,472,391,212.93, reflecting a reduction of 8.3%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 2,244,319,939.74 from CNY 2,744,542,337.69, a decline of 18.2%[15]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥157,051,636.75, a decline of 49.15% compared to the end of the previous year[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 319,546,673.12 to 162,495,036.37, a decline of approximately 49%[13]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥139,990,906.59, down from ¥205,111,412.08 in the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,324[11]. - The largest shareholder, Cai Yongtai, holds 16.67% of shares, totaling 116,387,033 shares, with 53,500,000 shares pledged[11]. - The largest institutional shareholder, Xuanyuan Private Fund, holds 2.44% of shares, totaling 17,041,000 shares[11]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[12]. - The company has a repurchase account holding 9,759,700 shares, accounting for 1.40% of the total share capital[12]. Investment and Expenses - Long-term equity investments increased from 154,155,639.40 to 167,969,597.67, an increase of approximately 9.5%[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 99,740,290.17, down 18.1% from CNY 121,758,554.50 in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 17,250,584.93 from CNY 9,641,428.20 year-over-year[16]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[17].

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子 邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《 ...

章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时 股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修 订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第 七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年 年度股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订, 于 2016 年 9 月 6 日经公司 2 ...

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 公告如下： 一、公司注册资本及股份总数变更 （一）公司因《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》第三个解除限售期解除限售条件未成就，已回购注销 55 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票，致公司总股本减少 3,686,400 股。 （二）公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间已累计通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股，本次公司回购注销 股份合计 11,928,500 股 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00； （2）网 ...