独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为垒知控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一 次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 垒知控股集团股份有限公司 垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 （本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见》之签署页） 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的 利益 ...

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当不为在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委 员会成员，公司董事兼常务副总经理麻秀星女士不再担任第六届董事会审计委员 会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事戴兴华先生 担任审计委员会委员，与肖虹女士（召集人）、杨春娇女士共同组成公司第六届 董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变 ...

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿） 垒知控股集团股份有限公司 章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经 公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临 时股东大会第三次修订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大 会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修 订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经 公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次 临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度股东大会第十 次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（周二）下午 15:00； （2）网 ...

2023 年 10 月 28 首次发布 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） 主笔：董事会秘书 | | 独立董事工作细则 | 批准：股东大会 | | --- | --- | --- | | | | 主审：董事会 | | 2023 年 10 月 28 首次发布 | （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 主笔：董事会秘书 | | 2023 年 11 月 15 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 1 页 | 独立董事工作细则 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 1 目的 1 | | --- | | 2 范围 1 | | 3 基本规定 1 | | 4 独立董事的任职条件 2 | | 5 独立董事的独立性 2 | | 6 独立董事的提名、选举和更换 2 | | 7 独立董事的特别职权 3 | | 8 独立董事的特别行为规范 4 | | 9 公司为独立董事提供必要的条件 5 | | 10 附则 5 | 1 目的 1.1 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金投资项目 | 项目 | 拟投入 | 累计投入 | 尚未使用的募 | | 号 | | 总投资 | 募集资金 | 金额 | 集资金余额 | | 1 | 重庆建研科之杰建材有限公 | 10,000.00 | 5,934.00 | 3,9 ...

关于部分募投项目延期的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，董事会同意公司公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目中的"高性能混凝土添加剂工程"项目的建设完工时间延长至 2024 年 4 月 30 日。除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《垒知控股集团股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）等相关规定，该事项无需提交公 司股东大会审议。 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 全体与会监事一致认为，《垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 《垒知控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》刊载于2023年10月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过了《关于重新制 ...

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 （二）经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］409 号"《关于核准 垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"垒知转债"，债券代码"127062"。 根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。 自 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券累计转股 23,396 股，导致公司总股本增加 23,396 股。 二、公司章程修订情况 关于修改《公司章程》的公告 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实 ...