关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。公 司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号11楼证券部； 2、申报时间：2024年3月6日至2024年4月19日（工作日8:30-11:30；14:30- 17:30） 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开了2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 5 日 上 ...

关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议 的议案》，决定召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议，召集人确认本 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转换 公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上本次未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效， ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开"垒知转债"2024 年第一次债券持 有人会议的通知》。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容 详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》等相关规定，现将 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容 详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司第六届董事会第十三次会议决议公告前一个交 易日（即 20 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 3 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股 ...

关于回购公司股份方案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 3、拟回购用途：用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激 励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 50%；用于 实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的 50%； 4、拟回购价格：不超过人民币 5.10 元/股； 5、拟回购数量：按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额 下限 8,000 万元（含 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司 会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议 由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董 事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 独立董事认为：公司本次股份回购用于注销减少注册资本及实施员工持股 计划或股权激励计划，有利于 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度 认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司 经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 垒 ...