垒知控股集团股份有限公司 关于制定《会计师事务所聘任制度》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 关于制定《会计师事务所聘任制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性 和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《垒知控股集团股份有限公司章程》 的相关规定，现结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所聘任制度》，并 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 《 会 计 师 事 务 所 聘 任 制 度 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

目录 1 总则 ..............................................................................................................................................1 2 管理内容.......................................................................................................................................1 3 监督及处罚...................................................................................................................................5 4 附则 ........................................................................ ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮 件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会 ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成回购注销手续； 3、经计算，"垒知转债"的转股价格调整为 7.67 元/股，本次转股价格调整生 效日期为 2024 年 8 月 13 日。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第 六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，于2024年5月7日召开了2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销55名激励 对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。截至本公告日，公司已通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手 续。现将相关事项公告如下： 一、公司2020年限制性股票激励计划（草案）简述及相关审批程 ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 具体内容详见 2024 年 7 月 20 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 1、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"垒知转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日期间，如再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股 价格的议案》 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。 （二）可转债上市情况 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.66 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.66 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第二季度 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间已累计通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股，本次公司回购注销股份合计 11,928,500股，占回购注销前公司总股本的1.67%。公司回购专用证券账户在上述 股份注销完成后尚剩余9,759,700股，该部分剩余股份将用于后续实施员工持股计 划或股权激励计划。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 713,629,813 股减少至 701,701,313 股。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于近日办理完成。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 ...

关于垒知转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于垒知转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 调整前转股价格：7.60 元/股 调整后转股价格：7.66 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 24 日 一、转股价格调整依据 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 21 日公开 发行 396.30 万张可转换公司债券（债券代码：127062，债券简称：垒知转债）， 根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定， 在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增 ...