垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经核查，我们认为：《垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制体系完善， 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 12 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度利 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 （6）股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100% 股权； （7）与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设 科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全 先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 总数的比例 | | | | | | | | 比例 | 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年度业绩考核未达到本激励计划中首次授予第三个解除限售期 解除限售条件，根据《垒知控股集团股份 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日刊载在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 根据上述回购议案，公司将对部分限制性股票进行回购（回购价格为授予价 格），具体情况如下： 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 他凭证的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：垒知集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：陈金科 | 联系电话：010-83939242 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 4、公司治理督导情况 | ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 垒知控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 权 ...