董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 5,839.47 万元，其中存放于 专项账户的余额 2,839.47 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定，就截至2023年12月31日止的 募集资金存放与使用情况作如下报告： ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 债券简称：垒知转债 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | 垒知控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第六届 董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本次拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年年报审计机构，年 报审计 ...

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资 金需求的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基 金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对垒知集团 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核 查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的要求和《公司章程》 的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层"三会一层"的法人治理结构 和相应的议事规则，明确决策、执行、监督方面的职责权限，形成科学有效的职 责分工和制衡机制。 股东大会是公司的最高权力机构与决策机构，按照《公司章程》、《股东大会 议事规则》等制度规定履行职责,享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法 行使公司经营方针、重大筹资及投资、利润分配、对外担 ...

垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 二〇二四年四月十六日 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0232 号 容诚会计师 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.com.cn）"进行查测 "社会 | P | 4 | | --- | --- | | . . | A | the state | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0232 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供垒知集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为垒知集团年度报 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及所 属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了《关 于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司为 资产负债率低于 70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事项公 告如下： 一、被担保方的基本情况 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告 1、科之杰新材料集团有限公司 （5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与 咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营各 ...

关于垒知控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对垒知集团使用闲置自有资金购买 低风险理财产品的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投 资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买 低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。 1、理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、短期（不超过一 年）的银行、证券公司、基金公司等金融机构的低风险理财产品（包括结构性存 款）。 ...

关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《2023年年度报告摘要》刊载 于2024年4月16日的《证券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2024年4月25日（星期四） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所" ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经核查，我们认为：《垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制体系完善， 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 12 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度利 ...