垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿） 垒知控股集团股份有限公司 章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经 公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临 时股东大会第三次修订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大 会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修 订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经 公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次 临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度股东大会第十 次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2 ...

2023 年 10 月 28 首次发布 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） 主笔：董事会秘书 | | 独立董事工作细则 | 批准：股东大会 | | --- | --- | --- | | | | 主审：董事会 | | 2023 年 10 月 28 首次发布 | （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 主笔：董事会秘书 | | 2023 年 11 月 15 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 1 页 | 独立董事工作细则 （LETS49-3x-1.5-2023.内部） | 1 目的 1 | | --- | | 2 范围 1 | | 3 基本规定 1 | | 4 独立董事的任职条件 2 | | 5 独立董事的独立性 2 | | 6 独立董事的提名、选举和更换 2 | | 7 独立董事的特别职权 3 | | 8 独立董事的特别行为规范 4 | | 9 公司为独立董事提供必要的条件 5 | | 10 附则 5 | 1 目的 1.1 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 ...

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 （二）经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］409 号"《关于核准 垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"垒知转债"，债券代码"127062"。 根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。 自 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券累计转股 23,396 股，导致公司总股本增加 23,396 股。 二、公司章程修订情况 关于修改《公司章程》的公告 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 全体与会监事一致认为，《垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定；此外，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 《垒知控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》刊载于2023年10月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过了《关于重新制 ...

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或 "公司"）就 2023 年第三季度 ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及 56 名激励对象：以 5.81 元/股的价格回购蔡 素娟所持有的限制性股票 60,900 股，及 55 名激励对象所持有的部分限制性股票 2,764,800 股，共计 2,825,700 股占注销前总股本比例的 0.3944%； 2、截止 2023 年 9 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续。 3、经计算，"垒知转债"的转股价格调整为 7.68 元/股，本次转股价格调整生 效日期为 2023 年 9 月 15 日。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日召开了第 六届董 ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召 开了第六届董事会第五次会议及2023年4月18日召开了2022年年度股东大会， 分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 等相关事项，同意对公司的注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关 公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况如下 ： 一、《营业执照》变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 柒亿壹仟陆佰伍拾玖万零贰佰零陆元 | 柒亿壹仟陆佰伍拾肆万伍仟捌佰肆拾贰 | | | 整 | 元整 | 二、《营业执照》具体信息 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称： ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,815,415,022.26, a decrease of 9.50% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥124,832,797.92, down 7.93% year-on-year[22]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 473.51 million, reflecting a decrease of 1,110.41 million compared to the previous period[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a 15% year-over-year growth[96]. - The company reported a total of CNY 4,547,111,343.64 in current assets, down from CNY 4,743,765,699.94[181]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥124.83 million, a decrease of 7.3% compared to ¥135.58 million in the same period of 2022[190]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 5 million by the end of June 2023[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[16]. - The company is exploring market expansion opportunities to enhance its product offerings and increase market share[95]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 6,000 million allocated for potential mergers[138]. - User data indicated a growth of 14% in active users year-over-year, reaching a total of 1,887 million users[138]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[16]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue for the second half of 2023[16]. - The company is investing 150 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[97]. - Research and development expenses increased to ¥373.86 million in the first half of 2023, up from ¥339.13 million in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 10.2%[193]. Financial Guidance and Projections - The management has provided a performance guidance of 10-15% revenue growth for the full year 2023[16]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[97]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next quarter, aiming for a total revenue of approximately 1 billion[154]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[96]. - The company has reduced operational costs by 8% through efficiency improvements in production processes[97]. - The company plans to continue focusing on cost control and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[188]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has maintained its environmental compliance with valid pollution discharge permits, ensuring adherence to environmental regulations[91]. - The company plans to enhance its environmental management strategies to further reduce emissions and improve sustainability practices[95]. - The company aims to reduce its carbon footprint by 20% by 2025, aligning with its sustainability goals[138]. - The company has implemented wastewater treatment measures, with a focus on reducing suspended solids and maintaining a pH level within regulatory limits[95]. Legal and Governance Matters - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[115]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[119]. - The company has committed to protecting investor and creditor rights, ensuring a robust governance structure[110]. Shareholder Matters - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year[6]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[78]. - The company has implemented share repurchase plans as part of its strategy to manage equity incentives[149]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,250,542,833.92, a decrease of 2.32% from the end of the previous year[22]. - The company's asset-liability ratio improved to 40.39% from 42.43% year-on-year, indicating a decrease of 2.04%[174]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,660,246,229.34 from CNY 3,616,686,681.07, reflecting retained earnings growth[186].

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 垒知控股集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...