关于独立第三方调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月31日发布《关于启动独立第三方调查的公告》（公告编号2024-006）， 公司成立了独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）。专项调查组由公 司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协 同配合下，对公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L. （以下简称"天道意 大利"）遭遇犯罪团伙电信诈骗事件（以下简称"电信诈骗事件"）进行独立法 证调查。 2024年3月26日，法证调查团队向专项调查组提交了法证调查报告，现将相 关调查情况公告如下： 一、本次调查的背景 公司于2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024- 002），公告公司全资子公司天道意大利近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额 约1,170余万欧元。事件发生后，在公司法律风控中心组织下，公司向意大利当地 警方和深圳辖区派出所报案，聘请了律师事务所，并成立了由公司独立董 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表进行了审计验证。该所认为，公司 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 2023年度公司合并报表审计情况：公司2023年度财务报表已经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2024年3月28日出具标准无保留意见 审计报告。 二、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 19,203,415,131.24 元，负债总额 7,215,037,414.42元，归属于母公司股东的所有者权益11,913,149,195.32元。 2023 年 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 5,445,572,060.12 元 ， 实 现 营 业 利 润 -860,910,894.11元，利润总额-928,333,834.54元，归属于母公司所有者的净利润 -783,2 ...

| 证券代码：002399 | 证券简称：海普瑞 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149870 | 海普瑞 债券简称：22 | | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于"22 海普瑞"公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（债券简称：22 海普瑞，债券代码：149870） 2、赎回/付息登记日：2024 年 3 月 29 日 3、享有利息期间：本次赎回债券享有 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 期间的利息，票面年利率为 3.90%。 4、赎回价格：人民币 103.90 元/张（含当期利息，且当期利息含税） 5、赎回数量：5,000,000 张，人民币 5 亿元 6、赎回资金到账日：2024 年 4 月 1 日 8、债券摘牌日：2024 年 4 月 1 日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 ...

2024年3月14日，公司收到实际控制人李锂先生通过深圳市乐仁科技有限公 司先行垫付的款项，合计人民币89,809,600元（根据海普瑞2023年12月31日确定 营业外损失采用的欧元兑人民币平均汇率1欧元兑人民币7.6500元，涉案金额 11,739,817欧元计算）。 公司在此确认，如海普瑞或海普瑞的关联方（包括但不限于天道意大利）通 过刑事、民事等法律程序或以其他任何方式向任何相关责任方追回全部或部分款 项或获得任何性质的赔偿，在该等款项或赔偿追回或获得后，海普瑞应将该等款 项或赔偿以固定汇率1欧元兑人民币7.6500元折算而得的等值人民币返还给深圳 市乐仁科技有限公司，上述返还总额不超过深圳市乐仁科技有限公司实际垫付的 款项总额，且此垫付款项在垫付期间不产生任何形式的利息。 关于收到实际控制人先行垫付款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024-002），公司 全资子公司Techdow Pharma ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-009 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《关 于对海普瑞药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]26号）（以 下简称"《决定书》"），要求公司对检查发现的问题进行改正。 一、总体工作安排 针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、 高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，及时召集管理层、相关部门对 《决定书》中涉及问题进行全面梳理、深入分析，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项管理制度的规定 和要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任、落实整改措施。 2024年2月3日，公司召开第六届董事 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-008 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述情形违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第九十四 条第一款、《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》(财会〔2010〕11号)第 四条第一款的规定，反映出你公司在规范运作等方面存在问题。根据《上市公司 现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条的规定，我局决定对你公 司采取责令改正的行政监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正， 并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规、内部控制 规范体系有关要求的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，严 格执行企业内部控制规范体系，切实提高公司规范运作水平。 二、你公司应全面梳理内部控制制度、流程、执行中存在的问题和风险点， 特别是在下属海外公司、资金活动等方面，审慎做好风险评估，深入查找缺陷， ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-011 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年二月三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日15时以通讯方式召开。会议通知及议 案于2024年2月3日以通讯方式告知各位监事，与会监事一致同意豁免本次会议通 知的时限要求。本次会议应参与表决监事3人，实际以通讯方式参与表决监事3人， 会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com ...

一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-010 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日14时以通讯方式召开。会议通知 及议案于2024年2月3日以通讯方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会 议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董 事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。 本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 特此公告。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。 深 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-007 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海 普瑞"）于 2024 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市海普瑞 药业集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 36 号）。公司对相 关问题回复说明如下： 1.请你公司详细说明被诈骗的过程及最新进展情况，对你公司财务报表的 影响，并结合资金支付的审批流程说明内部控制程序未能有效阻止你公司所称 "电信诈骗"事项发生的原因。 回复： 犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向意大利子公司 总经理发送邮件，并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局，使得意 大利子公司总经理误认为该事项属实并按照犯罪分子的要求避开公司内部资金 支付流程，累计向其打款 1,170 余万欧元。 公司目前现行有效的包括《子公司管理制度》、《全球账户管理流程及余额报 送机制》、《应付账 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-005 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2023年度拟计提存货跌价准备的提示性公告 （一） 公司存货储备情况 2021年至2023年末，公司存货账面余额分别为478,743.01万元、693,898.62万 元、751,680.74万元，存货具体明细情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则第1号——存货》及公司会计政策等相关规定，对截至2023年12月31日存货 进行了初步减值测试，公司2023年度拟计提存货跌价准备75,000.00万元到 95,000.00万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少63,750万元到80,750 万元。 本次拟计提存货跌价准备金额未经审计，最终会计处理及对公司2023年度利 润的影响以公司披露的2023年年度报告为准。具体情况如下： 一、本次拟计提存货跌价准备概况 注：2023年存货金额数据未经审计，最终以公司披露的2023年年度报告为准。 单位：万 ...