深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-006 除成立独立第三方调查小组以外，公司正在同步配合当地警方，尽最大努力 追回资金；全面开展相关加强内部控制的工作，修订和完善各类管理制度及操作 流程，健全完善内部控制体系；聘请内外部风控专家，加强对内部控制的培训， 提高风险意识，强化境内外全体员工反欺诈的意识；持续提升网络与通讯基础架 构安全管控，确保网络信息安全等。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力 做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 关于启动独立第三方调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15 日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024-002）。截至本公告日， 公司已经成立独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）对此事件进行全 面调查。 专项调查组由公司独立董事领导 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-003 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题， 将积极组织各方按照深圳证监局《监管关注函》的要求对该事件进行相应调查。 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15 日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 的监管关注函》（深证局公司字〔2024〕3号，以下简称"监管关注函"），具体 内容如下： 一、《监管关注函》主要内容 "深圳市海普瑞药业集团股份有限公司： 监管关注到，你公司于1月14日披露《关于子公司重要事项的公告》称，全 资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余 万欧元。上述情况反映出你公司货币资金内部管控存在问题。我局向你公司提出 以下监管要求： 一、你公司董事会、监事会、管理层应严格遵守法律法规和公司章程的规定， 忠实、勤勉 ...

公司高度关注本案侦办进度，配合警方侦破案件，及时挽回损失，积极履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十五日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称"天道意大利"）近期遭遇犯罪团伙电信 诈骗，涉案金额约1,170余万欧元。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方 已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避 免损失。 公司管理层已在第一时间向所有董事、独立董事及审计委员会通报，初步判 断本次为偶发事件，并确认公司生产经营正常运转。管理层谨慎审视这一突发事 件，积极采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识。 公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极 侦办中，结果尚无法确认，或对2023年度财务报表造成潜在影响。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-002 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于子公司重要事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层 电话：(86-755)82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518038 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-001 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 6、召开会议的通知已于2023年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023- 052）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（周三）14:00开始 （2）网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9: ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-053 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于联营公司君圣泰医药拟在香港联交所主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司持股情况 截至本公告日期，公司持有君圣泰本次香港发行股份上市前约24.06%的股份。 预计随着君圣泰在香港联交所发行股份上市完成后，公司持有君圣泰的股份比例 将按照君圣泰发行的股份数量而有所调整。 君圣泰本次在香港联交所发行股份上市，须待先决条件达成后方可落实完成， 其能否成功发行上市存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 一、联营公司上市情况概述 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的联营公司君圣泰 医药（以下简称"君圣泰"）拟在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板发行股份上市。 君圣泰于2023年12月14日在联交所网站披露发行股份上市的招股章程。预计 发行股份上市的先决 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-052 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第七次 会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月10日下午14:00 网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月15日召开的第六届董事会第七次会议决议的内容，公司定于2024年1月10日召 开2024年第一次临时股东大会 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 深圳市海普瑞药业集团股份有限（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《《关于修订<公司章程>等相关制度的 议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《《证券法》"）、《国务院关于股份有限公 | 称"《《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | 司境外募集股份及上市的特别规定》（以下 | 和上市管理试行办法》、《上市公司章程指 | | 简称"《《 ...

由于在2023年第一次H股类别股东会议上就关于修订《公司章程》等相关制度 的特别决议案未经出席会议H股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上 通过，结合公司的实际情况及需求，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，本次董事会仅对《公司章程》进行进一步修 订，其他相关制度以第六届董事会第五次会议审议通过内容为准，不作任何更改。 根据规定，《公司章程》等相关制度的修订尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》刊 登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》等相关制度的议案， 现将相关情况公告如下： 证券代码： 0023 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第七节 | | 类别股东表决的特别程序 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | 董事 | | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | ...