广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0021 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-009 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补 选董事的议案》，同意提名廖浩先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-007 广东省广告集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职事项 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理袁志先生递交的书面辞职报告。袁志先生因个人原因申请辞去公 司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。袁志先生辞去董 事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 截至本公告披露日，袁志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-006 2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于聘任总经 理的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议 案。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持， 公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选董事 的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-008 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2月 22日 9:15-15:00 中的任意时间。 二、会议审议事项 5、股权登记 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0008 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-005 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00 中的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-004 2、召集人：公司第六届董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东省广告集团股份有限公司 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00 中的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-003 广东省广告集团股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事 公司于2024年1月11日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于补选监事会主席的议案》，同意选举袁少媛女士（简历见附件）为公司第六 届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会任期届满之日止。 及监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 广东省广告集团股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席廖浩先生递交的书面辞职报告。廖浩先生因工作调整原因申请辞去 公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，廖浩先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，廖浩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效， 在此期间，廖浩先生仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，廖浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司监事会对廖浩先生在任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心感谢。 ...