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省广集团:半年报监事会决议公告
2023-08-24 12:11
广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-034 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会 议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席廖 浩先生召集,于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与 表决的监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议符合《公司法》及《公司章 程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议: 1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2023 年半年度 报告及摘要》。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 ...
省广集团:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-24 12:11
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-039 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间为:2023 年 9 月 11 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日:2023 年 9 月 6 日 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、召集人:公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间为:2023 年 9 月 11 日(星 ...
省广集团:《董事会议事规则》修订案
2023-08-24 12:11
| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事会行使下列职权: | 董事会行使下列职权: | | 第四条(九) | (九)决定公司内部管理机构的设置; | (九)决定公司内部管理机构的设置、 | | | | 公司分支机构的设立和撤销; | | | | 董事会行使下列职权: | | | | (十七)决定公司以非公开协议转让方 | | | | 式出售资产; | | | | (十八)决定公司及控股子公司间资产 | | | | 的无偿划转; | | 第四条新增 | | (十九)决定公司涉及国计民生、公益 | | (十七)、(十 | | 性、文物保护和基础设施建设等特殊要 | | 八)、(十九)、 | - | | | | | 求,或可能危及公共安全、影响公共卫 | | (二十)、(二 | | 生和社会秩序等造成重大社会影响而 | | 十一) | | 采取非公开协议方式进行资产租赁的; | | | | (二十)决定单次资产租赁期限超过 5 | | | | 年的物业租赁事项; | | | | (二十一)决定公司薪酬管理制度,年 | | | | 度工资总额预算、清算制度和方案; | ...
省广集团:关于投资改造深圳华强北项目的公告
2023-08-24 12:11
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-038 广东省广告集团股份有限公司 关于投资改造深圳华强北项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于投资 改造深圳华强北项目的议案》,同意公司全资孙公司深圳创元资产管理有限公司 将向广东省东方进出口有限公司租赁的位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步 工业厂房 104 栋物业(以下简称:"华强北项目")改造建设为文化创意产业园。 该事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、华强北项目改造的总体规划 华强北项目整体定位为文化创意产业园,通过布局广告营销、数字创意、文 创孵化等业态,创造和优化广告创意产业发展环境、聚焦产业上下游、孵化优质 创新项目,形成广告创意产业集聚效应。 二、华强北项目改造方案 该项目改造建筑面积约 8,978.8 平方 ...
省广集团:《总经理工作细则》修订案
2023-08-24 12:11
《总经理工作细则》修订案 根据相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《总经理工作细则》相应条款 进行修订,具体如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 总经理决策以下事项,应召开总经理办 | | --- | --- | --- | | | | 公会: (七)决定聘用、解聘公司及控股子公 | | 第二十九条新 | | 司的专项审计机构; | | 增(七)、(八)、 | - | | | (九) | | (八)决定公司劳资纠纷、裁员等重大 | | | | 员工事件的解决方案; | | | | (九)决定控股子公司涉及薪酬与福利 | | | | 的相关制度、实施方案; | | | 总经理办公会决定公司对外投资、资产 | 总经理办公会决定事项权限如下: | | | 处置、融资、授信事项以及融资、授信 | (一)决定公司低于 5000 万元的融资、 | | | 所涉及的资产抵押、质押事项的权限不 | 授信、用信额度以及融资、授信、用信 | | | 超过 5000 万元(不含 5000 万元)。5000 | 所涉及的资产抵押、质押事项。 | | | 万元以上的,总经理办公会应提请公司 | (二)决定公司对外投资总额低于300 ...
省广集团:股东大会议事规则(2023年8月)
2023-08-24 12:11
第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百〇一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 广东省广告集团股份有限公司 股东大会议事规则 $${\Xi}={\mathrm{O}}{\Xi}{\Xi}\#/\backslash{\Xi}$$ 第一章 总 ...
省广集团:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-24 12:11
广东省广告集团股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见及独立意见 的担保外,公司不存在其他对外担保事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,作为广东省广告集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断立场, 现就公司第六届董事会第四次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意 见: 一、独立董事关于相关事项的事前认可意见 (一)关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 针对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于增加 2023 年度日常关联交 易预计的议案》,我们进行了认真的事前核查,认为公司本次增加日常关联交易 预计符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,交易价格均参照 市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利 益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定,同意将该议案提交公 司第六届董事会第四次会议审议。 (二)关于全资孙公司向关联方租赁物业的事前认可意见 经审核,我们认为:本次向关联方租赁物业遵循了公平、公正的原则,价 格公 ...
省广集团:董事会议事规则(2023年8月)
2023-08-24 12:11
广东省广告集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称 《指导意见》)等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 本规则中所称董事、董事会,是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限,负责经营和管 理公司的法人财产,对股东大会负责。在股东大会闭会期间,对外代表公司行使 相关权利。 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购、出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公 ...
省广集团:公司章程(2023年8月)
2023-08-24 12:11
广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二三年八月 第一章 总 则 第五条 公司住所:广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座, 邮政编码:510220。 第六条 公司注册资本为人民币 1,743,337,128 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司(以下简称公司)、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准,首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股,公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称:广东省广 ...
省广集团:《公司章程》修订案
2023-08-24 12:11
| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 新增第十二条 | - | 根据《党章》《中国共产党国有企业基 | | | | 层组织工作条例(试行)》的规定,公 | | | | 司设立中国共产党的组织,开展党的活 | | | | 动,建立党的工作机构,配齐配强党务 | | | | 工作人员,党组织机构设置、人员编制 | | | | 纳入公司管理机构和编制,党组织工作 | | | | 经费纳入公司预算,从公司管理费列 | | | | 支。 | | | 经依法登记,公司的经营范围:设计、 | 经依法登记,公司的经营范围:一般项 | | | 制作、发布、代理国内外各类广告,广 | 目:广告设计、代理;广告制作;广告 | | | 告咨询;承办展览业务;服装设计,代 | 发布;平面设计;会议及展览服务;市 | | | 办印刷,摄影服务,电子商务,技术开 | 场营销策划;企业管理咨询;电影摄制 | | | 发、技术转让、技术服务,影视策划(以 | 服务;互联网销售(除销售需要许可的 | | | 上经营范围以公司登记机关核定为 | 商品);技术服务、技术开发、技术咨 | | | 准)。 | ...