本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-025 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 9 ...

1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2025 年半年度 报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<公司 章程>的议案》。 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行 修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《公司章程（2025 年 8 月)》及修订案。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-022 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 15 日以 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-021 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2025 年半年度 报告及摘要》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通 ...

| | 成书面材料报董事长，由董事长根据具 | 料报董事长，由董事长根据具体情况决 | | --- | --- | --- | | | 体情况决定是否列入本次会议，未列入 | 定是否列入本次会议，未列入本次会议 | | | 本次会议的议题，不在本次会议上讨 | 的议题，不在本次会议上讨论，但董事 | | | 论，但董事长应对已提出但未列入本次 | 长应对已提出但未列入本次会议议题 | | | 会议议题的事项作出说明。 | 的事项作出说明。 | | | 董事会议事程序： | 董事会议事程序： | | | （一）董事会每年至少召开两次会议。 | （一）董事会每年至少召开两次会议。 | | | 有下列情形之一的，董事长应在 10 个 | 有下列情形之一的，董事长应在 10 个 | | | 工作日内召集临时董事会会议： | 工作日内召集临时董事会会议： | | | 1、代表 1/10 以上表决权的股东提议 | 1、代表 1/10 以上表决权的股东提议 | | | 时； | 时； | | | 2、1/3 以上董事提议时； | 2、1/3 以上董事提议时； | | 第六十九条 | 3、监事会提议时。 | 3、审计委员会提 ...

《股东会议事规则》修订案 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股 东会议事规则》相应条款进行修订，主要修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东会是公司的权力机构，依法行使下 | 公司股东会由全体股东组成。股东会是 | | 第六条第一款 | 列职权： | 公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一） | （一）选举和更换董事、监事，决定有 | （一）选举和更换董事，决定有关董事 | | | 关董事、监事的报酬事项； | 的报酬事项； | | 删除第六条第 | （三）审议批准监事会的报告； | - | | 一款（三） | | | | | 公司下列对外担保行为，须经股东会审 议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东会审 议通过。 | | 第七条第一款 | | | | （三） | （三）公司及控股子公司的对外担保总 | （三）公司的对外担保总额，超过公司 | | | 额，超过公司最近一期经审计总资产 | 最近一期经审计总资产 30%以后提供 | | | 30%以后提供的任何担保； | 的任何担保； | | - | ...

广东省广告集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对广东省广告集团股份有限公司（以下简称："公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信 息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 广东省广告集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关 权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

广东省广告集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为维护广东省广告集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广东省广告有限公司整体变更设立。 公司在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91440000190333809T。 第三条 公司于2010年4月2日经中国证监会以[2010]405文核准，首次向社 会公开发行人民币普通股2060万股，公司股票于2010年5月6日在深圳证券交易所 挂牌上市。 第四条 公司注册名称：广东省广告集团股份有限公司 英文全称：GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司简称：省广集团 第五条 公司住所：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座， 邮政编码：510220。 第六 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的职责权限和工作机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广东省广告集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，出 席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会 ...