广联达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股 | | 2023 年 1 | 第五届监事会第二 | 票实施第二期解除限售的议案》 | | 月 9 日 | 十五次会议 | 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第一 | | | | 期解除限售的议案》 | | 2023 年 3 | 第五届监事会第二 | | | | | 1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | 3 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：程林） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 本人程林，博士学历。曾任德国WHU–OttoBeisheim管理学院、清华大学和上海财经大学 客座教授，美国亚利桑那大学Eller商学院副教授并获终身教职。现任中欧国际工商学院会计 学教授、金融学和会计学系主任。本人自2023年4月起任广联达第六届董事会独立董事。兼任 商络电子（300975）、腾远钴业（301219）、宝信软件（600845）、上工申贝（600843）独立 董事。本人将根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，在过渡期内尽快完成兼职情况的调 整。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-013 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会 议的通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事刘谦先生因工作原因委托董 事吴佐民先生代为参会，董事云浪生先生、独立董事程林先生以通讯形式参会；公司监事、董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-027 广联达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司 2024 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会 第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-029 解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以 及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用豁免初始确认 递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产 产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 广联达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：柴敏刚） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人柴敏刚，硕士研究生学历，曾任上海国际展览公司项目经理，韬睿咨询有限公司资深 顾问、经理、总监、全球合伙人、人力资本业务负责人，韬睿惠悦咨询有限公司全球合伙人、 人力资本业务负责人，永辉超市股份有限公司执行副总裁。现任上海恺讯企业管理咨询有限公 司总裁、管理合伙人。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人 ...

广联达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年 度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性， 请投资者注意投资风险。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营计划，以稳健经营为方针 指导，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2023 年 度经审计的业绩，以及 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，按合 并报表要求编制的。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。 三、基本假设 四、2024 年度主要经营目标及重要举措 资源聚焦的核心思路是优化资源配置，聚焦核心产品、重点区域、重点客户。 核心产品包括算量、计价、工程信息等成熟型产品力争稳步增长、提升利润；工程数据、 清标产品、数维设计、劳务管理、物料管理、斑马进度等成长型产品快速规模化、贡献收入。 重点区域包括北 ...

广联达科技股份有限公司审计监察管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广联达科技股份有限公司（以下称"公司"）审计监察工作,保证 工作质量，明确审计监察机构和人员的职责与权限，提升员工道德水平，强化内部控制，促进 公司经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》及配套指引和其他相关法律法规，并结合公司章程、管理制度和实际情况，特制定本制度。 第二条 审计监察是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制、风险管理的适当性和有效性以及员工的道德遵从水平， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 审计监察的范围包括常规审计、专项审计、经济责任审计、内部控制评价、风险 管理审计、员工道德遵从监察等。 第四条 本制度适用于对公司各部门及所属各分支（包括全资子公司、控股子公司、分公 司）的审计监察工作。 第二章 审计监察机构和人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计监察部。审计 监察部是公司的审计 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：马永义） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人马永义，管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专 家，中国会计学会理事，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员。曾任黑龙江省证券公 司投资银行部副总经理，中植企业集团有限公司总会计师，中融国际信托有限公司监事会主席。 现任北京国家会计学院教师管理委员主任。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

广联达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 二○二三年度 关于广联达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10101号 我们接受委托，对后附的广联达科技股份有限公司（以下简称"广 联达"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广联达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...