本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广联达"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将募投项 目"造价大数据及 AI 应用项目"、"数字项目集成管理平台项目"、"BIM 三维图形平台项目"、 "广联达数字建筑产品研发及产业化基地"、"偿还公司债券项目"予以结项，并将节余募集资 金 8,837.65 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流 动资金。同时，对超额使用 0.47 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 0.50 亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 0.60 亿元（含本数）增加至人民 币 1.10 亿元（含本数）。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：002410 证券简称：广联达 公 ...

广联达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 2023 | 年度占用 资金的利息(如 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期 2023 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | | | | 因 | | | | | | 目 | | 含利息） | | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-025 广联达科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：程林、马永义、王爱华，其中独立董 事程林先生为召集人。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第六届董事会审计委员会部分 成员进行调整，调整后董事、高级副总裁刘谦先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员 职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会选举王爱 华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-020 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司 已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2020 年 11 月 25 日，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股 ...

中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 及追认闲置募集资金现金管理额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广联达科 技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，就公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资 金现金管理额度进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事 ...

广联达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二三年度 关于广联达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10098 号 广联达科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广联达管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广联达 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解广联达 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供广联达为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了广联达科技股份有限公司(以下简称"广联达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 ...

广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年三月 广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

广联达科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10099 号 四、 财务报告内部控制审计意见 广联达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广联达科技股份有限公司(以下简称"广联 达")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广联达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 我们认为，广联达于 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-022 广联达科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第 七次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议 审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 23 日至 2022 年 9 月 1 日，公司在内部对本次激励计划激励对象名单予以 公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第 七次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-021 广联达科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 1、2021 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见，公司第五届监事会第十一次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 2、2021 年 9 月 17 日，公司 2021 ...