二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-032 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事刘谦先生、云浪生先生、王 爱华先生、李伟先生，独立董事马永义先生、程林先生以通讯方式参会，公司监事、董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was CNY 1,286,363,026.25, a decrease of 1.08% compared to CNY 1,300,372,807.13 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,078,078.90, down 94.92% from CNY 119,763,441.45 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.0037, a decline of 94.92% from CNY 0.0728 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,299,823,448.49, a decrease of 0.02% compared to CNY 1,312,025,958.19 in Q1 2023[22] - Operating income was CNY 1,286,363,026.25, down from CNY 1,300,372,807.13 in the same period last year[22] - The company reported a net profit margin of approximately 5.5% based on the operating revenue[22] - Net profit for the quarter was ¥14,169,171.67, a significant decline from ¥124,511,803.66, indicating a drop of around 88.6% year-over-year[23] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0037 from ¥0.0728, a decline of approximately 95.0%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 18.86%, reaching CNY -750,069,275.91 compared to CNY -924,433,593.88 in the previous year[10] - The company’s cash and cash equivalents decreased from 3,696,819,890.17 RMB at the beginning of the period to 2,359,293,891.37 RMB at the end of the period[19] - Cash flow from operating activities was ¥660,947,932.01, down from ¥778,910,745.39, representing a decrease of about 15.1%[25] - The total cash outflow from operating activities was 1,475,707,662.15, compared to 1,890,558,924.85, showing a 22% decrease[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 2,329,025,062.00, down from 2,874,865,799.13, reflecting a 19% decline[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,006,112,681.30, down 6.27% from CNY 10,675,950,410.05 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 3,643,741,789.94 from CNY 4,297,347,715.14, a reduction of about 15.2%[21] - Accounts receivable increased to CNY 953,988,039.12 from CNY 842,473,740.08, reflecting a growth of approximately 13.2%[20] - Inventory rose to CNY 61,867,881.38, up from CNY 48,904,384.57, indicating a year-over-year increase of about 26.4%[20] Expenses and Investments - The company reported a significant increase in management expenses by 47.62%, totaling CNY 420,496,501.02, primarily due to organizational restructuring and increased severance payments[8] - Investment income showed a substantial decline of 197.34%, resulting in a loss of CNY 10,403,334.06, attributed to increased losses from joint ventures and reduced financial income[9] - The company has adjusted the total amount of raised funds for investment projects, reducing it by 27.98 million RMB due to various reasons, including the deduction of issuance fees[16] - The company’s R&D expenditure for the quarter was CNY 506,167,609.03, an increase from CNY 428,596,142.14 in the previous year, reflecting a commitment to innovation[20] - Research and development expenses decreased to ¥372,588,504.00 from ¥414,903,894.58, a reduction of approximately 10.2%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 78,597, with the top 10 shareholders holding a combined 49.29% of shares[11] - The largest shareholder, Diao Zhizhong, holds 15.98% of shares, amounting to 266,090,783 shares, with 101,400,000 shares pledged[11] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 15,705,867 shares, accounting for 0.9434% of the total shares, with a total transaction amount of 312,775,001.30 RMB[17] Project Updates - The company has completed investments in several projects, including the Cost Big Data and AI Application Project, which has an investment progress of 100.13%[15] - The total amount of funds raised for investment projects is 270 million RMB, with a cumulative investment amount of 261,165.78 million RMB, representing a progress of 97.74%[15] - The investment progress for the Digital Project Integration Management Platform Project is 100.81%, exceeding the committed investment amount by 0.81%[16] - The company has completed the construction of the Digital Building Product R&D and Industrialization Base Project, which was fully operational by June 2023[16] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in sales expenses to ¥316,019,252.00 from ¥337,170,331.42, a reduction of approximately 6.3%[23] - Other comprehensive income after tax showed a loss of ¥26,322,733.88 compared to a loss of ¥60,749,256.09 in the previous year, indicating an improvement[24] - Total cash inflow from investment activities was 263,149,523.17, down from 444,623,010.76, indicating a 41% decrease[26] - The net cash flow from investment activities was -550,503,501.28, slightly worse than -519,799,623.39 from the previous year[26] - The company did not receive any cash from financing activities in the current quarter, compared to 17,916,228.00 in the previous year[26]

北京市中伦律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

广联达科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第三节 股份转让 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第四章 股东和股东大会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广联达科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，参照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-035 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024年4月24 日召开，会议审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划简述 1、2020 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司 已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2020 年 11 月 25 日，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二四年四月 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受广联 达科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，就广联达调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 股票期权 行权价格（以下简称"本次行权价格调整"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》深 圳证券交易所相关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并 实施的法律、法规 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-033 广联达科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-036 广联达科技股份有限公司 本次回购注销股权激励计划中的部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司 清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序实施。 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的 规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 本次减资后，公司的注册资本将减少 5,811,582 元，不低于法定的最低限额。 关于回购注销股权激励计划中部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，鉴于 22 名激励对象因个人原因离职，不再满足激励对象条件，同意公司回购注销上述人员已获授 尚未解除限售的限制 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广联达科技股份有限公司的监管函 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 12 日 2 2023 年 8 月 18 日，你公司召开董事会，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司广联达西安科技有限公司使用不超过人民币 0.6 亿元（含）额 度的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日 起 12 个月。后续，你公司在使用暂时闲置募集资金进行现金管 理时，存在实际使用金额超出前期审议额度的情形，最高超额使 用金额为 0.47 亿元。2024 年 3 月 22 日，你公司召开董事会补 充履行审议程序。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 修订）》第 1.4 条、第 7.7.4 条和本所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范 ...