杭州海康威视数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥17,817,550,424.43, representing a 9.98% increase compared to ¥16,201,189,412.53 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,915,903,199.88, up 5.78% from ¥1,811,255,388.03 year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.208, a 6.12% increase from ¥0.196 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,222,073,182.13, up from CNY 1,948,223,809.70 in Q1 2023, representing a growth of 13.98%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the current period is CNY 1,930,891,124.26, compared to CNY 1,832,761,982.78 in the previous period, reflecting an increase of approximately 5.9%[19] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.208, compared to CNY 0.196 in the previous period, reflecting an increase of approximately 6.1%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥3,966,935,241.66, a decrease of 20.74% compared to -¥3,285,523,507.64 in the previous year[3] - The company reported a significant decrease in investment cash flow, with a net outflow of -¥1,004,036,851.08, which is a 32.32% increase in outflow compared to -¥758,788,857.48 last year[11] - The company experienced a 123.75% decrease in net cash inflow from financing activities, amounting to -¥482,442,232.44 compared to ¥2,031,442,402.22 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY (3,966,935,241.66), compared to CNY (3,285,523,507.64) in the previous period, indicating a decline in cash flow[20] - The net cash flow from investing activities for the current period is CNY (1,004,036,851.08), compared to CNY (758,788,857.48) in the previous period, showing a worsening in investment cash flow[21] - The net cash flow from financing activities for the current period is CNY (482,442,232.44), compared to CNY 2,031,442,402.22 in the previous period, indicating a significant decrease[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥132,259,649,297.62, down 4.75% from ¥138,848,007,548.55 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 47,605,204,530.65 from CNY 56,684,395,670.64, reflecting a reduction of approximately 16.5%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 44,109,663,357.77 from CNY 49,629,469,654.46, a decline of about 11.3%[17] - The total inventory at the end of Q1 2024 was CNY 19,730,687,004.42, an increase from CNY 19,211,434,385.32 at the beginning of the year, reflecting a growth of 2.7%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 356,222, with the largest shareholder, China Electronics HIK Group Co., Ltd., holding 36.55%[12] - The company’s controlling shareholder, China Electronics HIK Group, plans to increase its shareholding by no less than RMB 200 million and no more than RMB 300 million within six months, with a maximum purchase price of RMB 40 per share[15] - As of January 9, 2024, China Electronics HIK Group has acquired 6,271,400 shares, representing 0.0672% of the total share capital, for a total amount of RMB 200,160,059.77[15] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the second-largest shareholder, Gong Hongjia, owning 10.32%[12] - The company has a total of 3,410,150,909 shares held by its largest shareholder, China Electronics HIK Group[12] - The report indicates that the company has not experienced any changes in the top ten shareholders due to share lending activities[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,671,475,230.52, compared to CNY 2,464,108,463.39 in Q1 2023, indicating an increase of 8.43%[18] Strategic Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18] - The company has implemented a share buyback plan to enhance shareholder value and confidence in its stock performance[15] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22] - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, which may affect financial reporting[22]

杭州海康威视数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证监事会依法行使职权，落实监事会监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 监事会的职权与组成 第二条 公司设监事会，监事会设主席 1 人。监事会是公司的监督机构。 第三条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非由职工代表担任的监事和 1 名 职工代表监事。非由职工代表担任的监事由股东大会选举产生，职工代表监事由 公司职工代表大会民主选举产生。监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举 产生。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举 1 名 监事履行职务。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 授权管理制度 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东大会、董事会、董事会 战略委员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （一）股东大会对董事会的授权； （二）董事会对董事会战略委员会、董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司 章程》、本制度或公司其他管理制度规定的股东大会职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个人代为行使《公司 法》规定的股东大会的法定职权。 第四条 董事会依法行使法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度、公司其他 管理制度规定的董事会职权或股东大会授予的职权。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权 他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应该实行集体决 1 第一章 总 则 第一条 为完善杭州海康威视数 ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-016 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司 提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供不超 过 166.75 亿元人民币的担保额度，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其 下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资 方式以及向供应商采购付款提供不超过 166.75 亿元人民币的担保额度。上述担 保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东 大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额 将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-019 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 务；环境保护监测；业务培训（不含教育培训、职业技 | 通用设备修理；集中式快速充电站；停车场服务；数字 | | --- | --- | | 能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出 | 文化创意内容应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服 | | 口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | 务）；环境保护监测；市场营销策划；业务培训（不含教 | | 展经营活动）。公司的经营范围以工商行政管理部门核 | 育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进 | | 准登记的为准。 | 出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业 | | | 执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的 | | | 经营范围为准）。 | | 第十九条 公司股份总数为 9,330,600,931 股，公司发 | 第十九条 公司股份总数为 9,233,198,326 股，公司发 | | 行的所有股份均为人民币普通股。 | 行的所有股份均为人民币普通股。 | | 第一百六十四条 公司利润分配政策为： | ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-021 号 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投 资者积极参与本次网上业绩说明会。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2023 年年度 报 告 及 其 摘 要 》， 年 报 全 文 于 2024 年 4 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、年报摘要披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司将于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强公司对外担保的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司通过保证、抵押或者质押等形式，以 第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供担保，当债务 人未按照约定履行义务时，由公司按照约定履行债务或者由债权人依法将抵押物、 质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外提供担保（包括为控股子公司提供担保）必须经董事会或 股东大会审议。未经董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 违反《公司法》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和 公司章程规 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资和对控股子公司管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司对外进行的各项投资活 动，包括但不限于对股权、业务资产组、固定资产、无形资产或其组合的投资、 管理和处置等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。即公司作为投资方拥有对控股子公司即被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报金额。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公司对外投资事项 须经公司有权决策机构履行审批程序后方可实施。 第二章 对外投资的基本原则和审批权限 第五条 公司及控股子公司对外投资应当符合以下原则： （一）遵守法律法规， ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，公司董事长为其成员并担任战略委员 会召集人，并至少有 1 名独立董事。 战略委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事会选举 产生。 战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。战略委员 会委员如不再任公司董事，则同时不再任战略委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或战略委员会中独立董事所占的比例不符 合有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新 任独立董事产生之日，其辞职报告届时生效。公司应当自独立董事提出辞职之日 起 60 日内完成补选。 第三章 战略委员会职责权限 第四条 战略委员会负责研究公司发展战略规划、重大投资决策或其他可能 影响公司发展的重大事项，并可以向董事会提出建议；根据董事会授权，按照公 司章程和授权管理制度规定的权限范围、涉及资金占公司净资产的具体比例，审 1 批投资项目。 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为 ...