深圳市爱施德股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 1 日 关于第六届董事会第十次（临时）会议 相关事项的独立意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于关于 2024 年度日常关联交易预计相关事项的独立意见 公司 2023 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2023 年度日常 关联交易发生金额没有超出预计。公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公 司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的 利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项 议案，表决程序合法有效。我们同意该关联交 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-057 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方深圳市德耀通讯科技有限责任公司、中国供应链金融服务有限公司、 展弘实业有限公司、深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司、深圳市山木新能源科技股份有 限公司、北京酷联通讯科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分 关注担保风险。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交 股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下： 一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述 （一）公司为子公司在金融机构融资提供担保 1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）融资担保额度不超过 18.8 亿元人民币； 2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-053 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议室召开 了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、 周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良 彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 随着公司各项业务的持续深入开展，资金结 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-060 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第 六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大 会的议案》，决定于2023年12月19日（星期二）下午14:00召开2023年第五次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十次（临时）会 议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断扩展，海外外币结算量越来越大，当汇率出现较大波动 时，公司会承担一定的经营风险。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的 影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值以正常经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的 汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 自股东大会批准起一年内，公司拟开展不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保 值业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集 资金。通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理外汇套期保值业务，交易场所与 本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市 场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开 展外汇套期保 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-059 1、外汇套期保值业务目的 深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不 超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2、交易对方：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套 期保值业务经营资格的金融机构。 3、审议程序：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十次（临时） 会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，根据相关规定尚需提交股东大会审议。 4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规模日 ...

深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年十二 月 目 录 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由深圳市爱施德实业有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440301102941368。 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市爱施德股份有限公司。 英文名称：SHENZHEN AISIDI CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F 邮政编码：518040 第六条 公司注册资本为人民币 123,928.1806 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通 ...

深圳市爱施德股份有限公司 战略委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会 实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发 展战略进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方 案等进行决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一条 为完善公司治理结构，明确独立董事职责，提高深圳市爱施德股 份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司 年度报告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的违法违规行为，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》及《深圳市爱施 德股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，独立 董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事 书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料， 独立董事对审核中发现的问 题应单 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定 ...