证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 √ □ 现场参观 | □ 分析师会议 \n业绩说明会 路演活动 □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | 上市公司 接待人员 | 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 国寿养老—崔恒旭、费磊 | | | 活动参与人员 （排名不分先后） | 天弘基金—张磊、申宗航、郭芮 淡水泉—林灏洋、丁湛镭 长城财富—陈莹 大家资产—张欣露、徐博 浙商证券—汤秀洁、周明 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-062 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日接到公司股东深 圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的公 司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | | 深圳市神州 通投资集团 | 是 | 15,390,000 | 3.14 | 1.24 | 2020年12月 日 17 | 2023年 12 11 日 | 月 | 中国中金 财富证券 有限公司 | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-061 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日接到公司股东深圳 市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的公司 部分股份进行了解除质押、延期质押、补充质押及新质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 比例 | 起始日 | 解除日 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 深圳市神州 | | | | | | | 深圳市中 | | | | | | | 20 ...

第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市爱施德股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市 爱施德股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 保护中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-055 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年对自有资金进行综合管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年对自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管 理，现将有关情况公告如下： 一、资金综合管理所运用的金融产品 1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性 存款； 2、发行机构：境内股份制商业银行； 3、产品期限：1 年以内； 4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证 券投资。 二、资金综合管理规模 通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2024 年公司 将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实 际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公 ...

深圳市爱施德股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-058 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻 子达已回避表决，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表 决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与关联 方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州 通投资"）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称"在线 科技"）、天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"）及其子公司购销商 品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过28, ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-056 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司业务运营资金需求，同意 公司 2024 年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238 亿元）整，明细如下： 1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾 贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 2、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整， 最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 3、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾 伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民 ...

深圳市爱施德股份有限公司 审计委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体过 半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 ...

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为： 公司 2023 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2023 年度日常关联 交易发生金额没有超出预计。公司 2024 年拟与关联方发生的日常关联交易均为 公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关 联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东 利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司 董事会审议。 独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊 2023 年 11 月 2 ...