深圳市爱施德股份有限公司 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职 权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对 股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公 司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职 等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。 2024年度监事会主要工作情况如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开5次会议。具体内容详见下表： | 序 号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过： 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-014 深圳市爱施德股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六 届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 文件规定。 三、变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法 律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-016 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星 期二）下午14:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十七次（定期）会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-010 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（定期） 会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，作出如下 决议： 一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-009 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 《2024 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024 年年度报告摘要》详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议 通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-015 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 619,640,903.00 | 495,712,722.40 | 619,640,903.00 | | 回购注销总额 | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 581,486,834.54 | 655,284,710.67 | 730,198,082.45 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,650,458,129.26 | | | 母公 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员会、大连仲裁委员会、合肥仲裁委员会 等机构仲裁员；中 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张蕊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。国家教 学名师，享受国务院"政府特殊津贴"，中国会计学会常务理事，全国会计专业 学位研究生教育指导委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会"优秀知 识女性"称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江西省首届教书育 人楷模，江西省首届 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。 本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人 具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——葛俊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下 ...