证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-006 四川科伦药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议时间：2025年1月15日下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00期 间任意时间。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计428名，代表股份541,608,466 股，占公司有表决权股份总数的34.0467%。 2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号） ...

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川科伦药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 1．《公司章程》； 2．公司第八届董事会第五次会议决议公告； 3．公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议意见； 4．公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告； 5．公司本次股东大会会议的其他文件。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 致：四川科伦药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北 京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了四 川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）2025 年第一次 临时股东大会（ ...

财联社1月2日电，科伦药业公告，公司化学药品"氯维地平乳状注射液"近日获得国家药品监督管理局的 药品注册批准。 该药品为注射剂，规格为50ml:25mg和100ml:50mg，用于治疗不适宜口服或预期口服药物治疗效果不佳 的高血压。 氯维地平为速效静脉降压药，起效时间更快，可快速并实时精准调节血压，适用于肝肾功能异常与老年 患者。 该药品已被国内外权威指南和专家共识推荐。 公司表示，氯维地平乳状注射液国内第2家获批，将提升公司在心脑血管疾病领域的管线竞争力。 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, with a target price of RMB 45.15 and a market capitalization of RMB 72.30 billion [63][93] Core Viewpoints - The company achieved revenue of RMB 16.80 billion in Q1-3 2024, a YoY increase of 6.64%, with net profit attributable to shareholders reaching RMB 2.47 billion, up 25.85% YoY [1][5] - For 2024-26, the company's net profit attributable to shareholders is expected to be RMB 3.09/3.14/3.24 billion, growing 25.7%/1.8%/3.2% YoY [63][93] - The company's gross profit margin for Q1-3 2024 was 52.51%, a slight decrease of 0.43pct YoY, while the net profit margin improved to 17.40%, up 3.79pct YoY [65][69] Financial Performance and Forecast - Revenue for 2024-26 is projected to grow at 11.9%/10.0%/9.2% YoY, reaching RMB 239.96/264.05/288.21 billion [2][4] - Net profit for 2024-26 is forecasted to be RMB 3.09/3.14/3.24 billion, with YoY growth rates of 25.7%/1.8%/3.2% [2][4] - The company's gross margin is expected to remain stable, with forecasts of 52.3%/52.9%/54.1% for 2024-26 [2][4] Business Segment Analysis - Infusion products are expected to grow at 10%/10%/5% for 2024-26, with revenue reaching RMB 11.07/12.18/12.79 billion [25][64] - Non-infusion drugs are projected to grow at 4%/4%/4% for 2024-26, with revenue reaching RMB 4.11/4.28/4.45 billion [25][64] - Antibiotic APIs and intermediates are forecasted to grow at 28%/13%/11% for 2024-26, with revenue reaching RMB 6.20/7.02/7.75 billion [25][64] - Innovative drugs are expected to see significant growth, with revenue projected to increase by 376%/96% in 2025-26, reaching RMB 1.02 billion [25][64] Expense Analysis - Sales expense ratio for Q1-3 2024 was 15.57%, a decrease of 5.07pct YoY, while the G&A expense ratio increased by 1.35pct YoY to 5.84% [65][69] - R&D expense ratio for Q1-3 2024 was 9.44%, a decrease of 1.14pct YoY [65][69]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-136 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与华润科伦2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 预计金额（万元） | | 实际发生额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 金额差异（%） | | | 向关联人采购商 | 华润科伦 | 采购材料、产成 | 3,436.33 | 10,000.00 | -65.64 | 2024-007 | | 品 | | 品、接受劳务 | | | | （2024年1月16日） | | 向关联人销售商 | | 销售商品、材料 | | | | 2024-007 | | 品、材料及提供 | 华润科伦 | 以及提供服务等 | 40,894.24 | 70,000.00 | -41.58 | （2024年1月16日） | | 服务 | | | | | | | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-134 该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过并取得公司全 体独立董事同意，独立董事专门会议意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与华润科伦 2025 年度日常关联交易情况 的议案》 1 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯的 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

四川科伦药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管 理，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》及其它法律、法规、相关性文件的规定，特制 定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，对方应提供 反担保。 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例 1 向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应 按照深圳证券交易所 ...

四川科伦药业股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2024年第五次独立董事专门会 议于2024年12月13日发出会议通知，2024年12月17日以现场及通讯的方式召开， 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事高金波先生为本次会议召集 人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负 责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情 况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、关于预计公司与辰欣药业集团 2025 年度日常关联交易情况的审议意见 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交易情况的审议意见 公司预计向科伦斗山采购该原料有利于降低公司产品成本，符合公司的实际 经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不 会对公司的财务状况 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-141 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风 险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、交易对方：具有合法经营资质的银行金融机构。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟自董事会审 议通过本公告所述事项后 12 个月内，根据实际业务发展情况，使用自有资金开 展不超过人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金 可以在 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理或其授权代表在上述额度范围内 具体实施和办理有关事项。 一、公司及子公 ...

四川科伦药业股份有限公司关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及 规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 1. 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2. 由上述第1项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； 3. 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； 第二条 关联人 4. 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5. 中国证监会、深圳证券交易 ...